柬埔寨柬单网

标题: 打击洗钱卓有成效，苏庆：关乎国家命运 [打印本页]
作者: 柬单网官方    时间: 2023-4-4 09:40
标题: 打击洗钱卓有成效，苏庆：关乎国家命运
【柬单网综合报道】据柬媒消息，4月3日上午，副首相兼内政部长苏庆表示，脱离洗钱“灰名单”关乎国家命运，包括在经济和政治方面。

苏庆对全国反洗钱和恐怖融资协调委员会努力让柬埔寨脱离洗钱“灰名单”所付出的努力给予高度评价与赞赏。

他说，最近2年来，尽管柬埔寨受新冠疫情和水灾影响，以及忙于主持乡选、东盟峰会和相关会议，但全国反洗钱和恐怖融资协调委员会依然努力完成任务，并取得良好的成果。

据了解，被纳入黑名单和灰名单的司法辖区，除了在吸引外国投资、对外投资、国际金融合作、进出口贸易等方面有诸多不便外，本国实体经济也可能面临其他司法辖区更加严格的审查，严重情形下双向投资和贸易都可能被拒绝。黑名单司法辖区甚至会面临彻底无法接入国际金融体系的困境。

2011年，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。2022年，FATF再次将柬埔寨列入洗钱灰名单。

柬埔寨于2020年颁行《反洗钱和恐怖融资法》修正案，加重对洗钱罪的刑事处罚和罚款，以表明柬埔寨政府决心扫除“洗钱天堂”的恶名。

2023年2月24日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）正式宣布柬埔寨脱离洗钱“灰名单”。

(, 下载次数: 0)