泰国打灰是认真的！ - 柬埔寨柬单网

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昨天，泰国移民局召开新闻发布会披露：当局在芭提雅逮捕了一名40岁的中国籍男子徐伟(音译)，罪名是他为总部设在柬埔寨的电信诈骗集团洗钱超过25亿泰铢。

据泰媒报道，徐伟持旅游签证进入泰国，一直居住在芭堤雅挽腊茫区的一栋豪华公寓内。在中国大使馆向泰国当局通报了被中国警方通缉的嫌疑人、40岁的徐伟后，泰国方面采取行动，最终将他逮捕。

据悉，徐伟的主要工作是为电诈集团洗钱，将他们的非法所得转换为数字货币、黄金、房产等资产。

2、一对中国夫妻涉嫌加密货币诈骗在泰国被捕，涉案金额100亿泰铢。

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近日，泰国警方展开抓捕行动，在曼谷的一栋豪华别墅内成功抓捕了一男一女共两名中国人，他们分别是31岁的男子苏某和其25岁的妻子李某。

据泰媒报道，警方在抓捕二人时当场查获现金超1500万铢以及价值上亿的豪宅地契、奢侈品包包、豪车等若干。

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据泰媒报道，上述二人涉嫌加密货币投资诈骗，涉案金额或超过100亿泰铢，受害者超过20万，分布在泰国、美国、英国等全球各地，其中目前泰国方面受理的泰国人投诉的涉案金额就有3500万泰铢。

泰媒报道特别强调一点，此二人的犯罪窝点并不在泰国，而是在邻国，而他们的大部分违法所得也都是存入邻国的一个银行账户... ...

泰国的邻国是哪国？泰国警方没明说。

除此之外。

4-5月，泰国警方先后在曼谷抓获了3名中国籍男子

此三人均来自于西港的一个网络诈骗盘口。该盘口涉嫌在网络平台上通过招揽投资进行诈骗，非法所得达5亿泰铢。在被通缉之后，上述3名嫌疑人从柬埔寨逃往泰国，但不久即被泰国警方抓捕。

35岁中国女子杨某在泰国清迈落网

据报道，杨某在缅甸开设诈骗盘口，成功作案8500起，涉案金额高达80亿泰铢！在被通缉之后，杨某自缅甸逃往泰国，但最终被抓，难逃法网！

... ...

我相信，类似的新闻，还将在泰国接连发生。由此也感叹：泰国打灰是认真的！

作者: 尚安移民@TRvisa 时间: 2023-6-1 21:37
柬埔寨赚钱泰国花，去年去抄底的被套牢了…护照成了黑名单资产也只能留给保姆保安泰国代持人享用

作者: 刘继超 时间: 2023-6-1 21:42