我被列入涉诈重点人员：最全的申请白名单经过总结及建议 - 柬埔寨柬单网

本人4月份回去休假，被列入涉诈重点人员名单，限制出境。经过提交资料，层层审批。目前白名单已经批复，顺利到达柬埔寨上班。就本次我黑名单核减，白名单申请的经过，总结了几点，供大家参考。

一、需要提供的资料（务工人员）

1、需要本人提供的资料有：劳动合同，公司资料，公司业务合同，办公室照片，在柬工作照片，在柬生活照片，签证，名下银行卡信息，银行卡流水，微信支付宝流水，申请书，柬埔寨公司工作证明，国内公司证明，公司工作情况说明，柬埔寨工资卡流水。

2、派出所民警协助提供的资料有：无犯罪记录证明（国内）、出入境记录，云轨迹记录，户籍地证明，跟民警在派出所门口拍照，持身份证拍照，持当天报纸拍照。注：目前很多地方派出所民警对核减资料都不是很清楚，都是参照别人的模板来整资料。所以要求提供的资料可能会有差异，但是最基本的资料是差不多的，而且能够证明自己合法经商或务工的资料越多越好。不然很容易造成资料提交后半个月二十天告诉你还要补资料，然后又上传系统等待审批，浪费时间。

二、核减过程中的几个问题

1、个人认为最关键的地方在市局，因为资料从辖区派出所、县公安局、市公安局、省厅、公安部。市局可以很县局沟通、可以和省厅沟通。所以建议能找到市局刑侦的人就赶紧找，他们愿意帮忙去协调，时间会快点。

2、被列名单的原因：具体被列入名单的原因众说纷纭，有的说微信定位到过诈骗园区，有的说银行卡转账记录有问题，有的说长时间不回国的。但是基本上可以确定一点的是，银行卡转账记录有问题，特别是银行卡因为换钱被冻结过的，基本上是跑不掉的，而且审批的时间是相当长的。我认识的有已经五个多月还没出来的。如果不是因为银行卡有问题，资料一次性搞齐全，审批时间会快很多。

3、办理过程中的进度咨询问题，基本上可以确定一点的事问谁都没用。问派出所，说资料交上面（市局、省厅啥的）了。问上面说问属地公安机关。只有一个字等。我认识的有试过打市长热线的（有人会联系你，但是没用），有给省长信箱写信的（直接转为信访，最终会转到县公安局信访办，也会联系你，但是也是说在走流程等话），有去市局或者省厅咨询的（大门都进不去）。唯一的方法就是找公安系统的（最好是刑侦的）人帮忙问，会有点效果。

三、几点建议

1、柬埔寨工资收入要汇回国，最好是走工商银行或者中国银行。通过其他途径汇回国，不晓得对方账户和资金是否有问题。免得惹得麻烦。个人接收外汇的额度一年是5万美金，自己的额度用完了，可以汇给自己的家人和朋友都可以。额度只跟国内接收人有关，跟汇出的人没有关系的。

2、尽量不要跟不法分子有联系，特别是人民币资金往来。都是可以查得到的。

3、不知道自己是否回国会被限制出境，可以回国后，回柬埔寨机票时间提前（定可以改签可以退的），在派出所能联系到自己的情况下，一般会在你出境的前一天联系你，这样就可以去交资料走流程了，至少可以节约点时间。如果派出所联系不到你，可能就会在机场进行拦截，如果通知了还私自出境，不排除有没收护照的可能，那样就更麻烦了。通知了不能走后，最好是直接退票，不要等待改签。不退票很可能会影响审批进度。

4、要回国前，建议用移民局小程序查询一下自己的护照是否失效。如果失效了的话，就建议先不要回国，护照失效后，在柬埔寨是可以继续续签签证的。但是一回国后，出海关的时候护照就会被没收，然后就又要走核减程序，然后再申请办护照。时间是不可控的。

5、在柬埔寨期间，建议多拍一些工作照片，生活照片（必须是有本人在的照片），跟家人在一起的生活照片，特别是在有柬埔寨特色或者标志性建筑前照。不然真要你提供的时候没有就头痛了。

以上纯属个人经过，总结的一些。如有错误的地方，请大家谅解。有啥疑问的地方或意见，欢迎私信沟通。谢谢！