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标题: 女子缅北回国后“自立门户”为电诈犯洗钱 [打印本页]
作者: 中国热点    时间: 2023-8-27 21:20
标题: 女子缅北回国后“自立门户”为电诈犯洗钱
据武汉市公安局通报，近日，武汉洪山警方对一起涉案价值达47.6万元的电信诈骗进行深挖，辗转山西、福建、云南多地逐一击破多个洗钱环节捣毁一个在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，刑拘8人，并追回8万元现金赃款，200克黄金以及市场价近30万元的比特币。

落网的嫌疑人中，“组织者”苏某曾在缅北被当地洗钱公司“压榨”工作2年，回国后“自立门户”重操旧业，最终被查。

“安全账户”吞掉受害人47.6万元

5月14日下午，家住梨园街的郭先生接到一个陌生手机号打来的电话，对方自称是支付宝的工作人员，称郭先生当年在注册支付宝时，使用的是学生身份，现在需要改为成人账户，以免影响使用。郭先生信以为真，登录对方提供的网址验证“征信报告”，由于“征信”不达标，对方要求郭先生将全部银行存款转入“安全账户”，待排查完毕后，原路退还。

郭先生将36.5万元存款转入后，却还是没有成功，对方称需要排查借款平台。急于取回存款的郭先生又按照对方提示，在借款平台上借款11.1万元，转入另一个“银行清算账户”。被骗子“拉黑”后，郭先生才意识到自己被骗，此时47.6万余元已经落入骗子的口袋。

接到报案后，武汉市公安局洪山区分局高度重视，立即成立由刑侦大队、梨园街派出所组成的专班展开调查。经与市局反诈中心对案件的资金流进行深度研判，确定一级卡“卡农”张某的身份信息，并将其列为网上逃犯。5月24日，张某在山西晋城落网。

“卡农”的美梦：4张卡10天12万

经查，卡农张某30岁，山西晋城人，在内蒙古鄂尔多斯开挖掘机。5月初，他经人介绍，得知将银行卡借给他人刷流水，一张卡一天能获得3000元的报酬。起初，张某有些害怕，担心银行卡会被冻结，没有答应。

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