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▲ 新加坡乌节路上的独栋洋房。（娄晓希 / 图）
平日爱炫富、出行高调的苏海金终于玩“出圈了”。
2023年8月15日早上，听到大儿子的呼唤声后，苏海金从二楼阳台跳下，栽在了别墅后院。
八名新加坡执法人员在别墅后排水沟旁发现了他。在新加坡警方公布的照片中，苏海金当时只穿了短袖短裤、光着脚。腿还摔骨折了。
祖籍福建安溪的苏海金在2017年定居新加坡。“他个头不高，一口闽南腔，住在武吉知马的豪宅，出入劳斯莱斯接送。”见过苏海金的《新加坡眼》作者描述。
新加坡法庭记录显示，2019年，苏海金与伍琴结为夫妻。起初，他们一家住在乌节路附近的格美华庭复式公寓，很快又租下新加坡武吉知马友和园的别墅。后者月租高达8万新币（折合人民币超40万元）。
这栋别墅绿树环绕，少有人能从外部看到家中。
“他的别墅如同娱乐室，庭院里有迷你高尔夫球场，地下室建有卡拉OK。”一名知情者告诉新加坡《联合早报》。
苏海金举手投足间颇有老板做派，近年间，他在中国厦门、柬埔寨都做过不少“生意”。苏海金还是新加坡圣淘沙高尔夫俱乐部的会员。高尔夫会员服务中介Active Golf Services透露，圣淘沙高尔夫俱乐部是新加坡最贵的高尔夫俱乐部，外国人会员费高达100万新币。
苏海金奢侈的生活在8月15日暂停。
这一天里，四百余名新加坡警察还逮捕了其他9名外国人，包括苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。
他们被指控洗钱、诈骗、线上赌博和伪造文件等，彼此或有亲属、情侣、合伙关系。
新加坡内政部长兼律政部长尚穆根在接受采访时称，“这是新加坡最大的反洗钱行动之一”。新加坡警方统计，10名嫌疑人涉案款项高达28亿新币（折合人民币148亿元）。
截至发稿时，新加坡法庭因担心嫌疑人潜逃，尚未接受任何一名嫌疑人的保释请求。
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洗钱案嫌疑人落网地点。
1“洗钱案”拼图为了逮捕10名嫌疑人，新加坡警方筹备了近三年。
“最早发现了一些伪造银行户头款项的文件、可疑的金融报告等，（新加坡政府）便逐个展开调查。”2023年10月3日，新加坡通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在国会上说。
可疑的金融报告来自嫌疑人的公司交易、银行存款等。
2017年长居新加坡后，苏海金挥金如土，买房、买游艇、开公司。
南方周末记者查询新加坡会计与企业管制局（ACRA）文件发现，苏海金陆续担任了爱情海投资、Daily Glory国际、Yihao网络科技、美宁（亚洲）国际电子商务和SG-Gree等新加坡公司的董事或股东。
据新加坡《商业时报》报道，苏海金在2021年以3640万新元买下了圣淘沙岛Cove Drive的两栋海景独栋别墅，将其合为一栋（以避开外国人在圣淘沙岛上拥有多套房的限制）。
也是在2021年，新加坡警方侦测出一些可疑的金融活动，比如向银行提供伪造文件等。2022年初，新加坡警方开展全面调查，锁定了一群有亲属关系的人。
2022年新加坡警方只派出了一小组查案人员调查，以免打草惊蛇。“如果嫌犯有所察觉，可能会卷款潜逃，调查行动也会前功尽弃。”杨莉明介绍。
直到2023年年初，新加坡总检察署评估警方已掌握充分资料后，有充足理由怀疑这群人涉嫌从事犯罪活动。
于是8月15日，新加坡警方派出400名警员展开全岛逮捕行动。
警方认为，41岁的苏宝林和苏海金是亲兄弟。
苏宝林和苏海金的祖籍，同为福建安溪，两人在金钱上有密切往来。新加坡警方调查发现，苏海金名下在美芝路的两套房产是苏宝林在2021年出资购买，总价约228.5万新币。
苏宝林还是新加坡房产网99.co认定的高净值人士。
2022年，苏宝林、苏海金与另外两人合资购买了总价为545万新币的游艇。该游艇命名为“Family”，全长38米，可搭载10名乘客，悬挂着南太平洋国家库克群岛的国旗。
9月初新加坡法庭称，Family游艇已驶离新加坡，目前在泰国普吉岛。
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2023年10月，新加坡圣淘沙岛东部的圣淘沙湾游艇码头。苏海金、苏宝林出资购买的游艇，已经在洗钱案事发后驶离新加坡。 （娄晓希 / 图）
但两人的律师否认了警方的亲属关系指控。
不过，南方周末记者发现苏海金、苏宝林存在密切的商业联系。
苏宝林也是苏海金相关公司美宁（亚洲）国际电子商务、SG-Gree的股东兼董事。他还是新宝投资控股、Xinjiamei投资公司和圣淘沙开发项目Sentosa Project的股东。
截至发稿，洗钱案仍在调查中，新的证据还在浮出水面。
另一嫌疑人苏剑锋（35岁）被逮捕后，警察在调查三个保险机构时发现，他共存有1700万新元现金。可10月18日洗钱案过堂时，苏剑锋却改口称这1700万新元是帮他人保管。
2开公司是洗钱的头等方式
“10名嫌疑人通过非法线上赌博和网络诈骗获取的资金收益便是‘黑钱’，而隐藏、掩饰非法资金来源，使得黑钱变得表面合法化的行为就是洗钱。”复旦大学中国反洗钱中心主任严立新向南方周末记者解释。
开公司是嫌疑人洗钱的头等方式，在新加坡，10名嫌疑人陆续开过投资公司、科技公司、建筑承包公司等。
苏海金、苏宝林共同担任高管的公司近20家。不过，大多数公司都是空壳公司。
南方周末记者整理工商记录发现，其中有3家还在运营，这三家的注册地址均在新加坡淡马锡大道新达城一号#15-02。其他11家公司的注册地无迹可寻，另外6家位于限制出入的私人住宅等地。
苏剑锋在录口供时承认，他并不知道自己名下的An Xing Technology公司地址在哪里。
在新加坡，外籍人员频繁开设公司，也培养出一批“挂名人士”。
“外籍人士在新加坡单独开公司的门槛较高。”新加坡DMC咨询公司董事王俭向南方周末记者解释，没有创业准证（Enter Pass）的外籍人士开公司时，必须有一名新加坡本地人或新加坡永居者担任公司的董事或秘书。“目前新加坡暂未限制本地人担任名义董事、法定秘书的数量。”
在会计与企业管制局记录中，有20名“挂名人士”跟嫌疑人的公司有关。
这些“挂名人士”不间断地担任几百家公司的秘书，或兼任股东、董事。
“他们让我投资、照顾他们的公司。但我从来没有拿过一分钱，也没有股份。”祖籍上海的41岁新加坡人王源告诉《海峡时报》。
一些洗钱团伙还会“诱惑”正规公司“做壳”代为洗钱。
福建三明人岳思秋在新加坡做了10年生意，她曾接触过新加坡的洗钱者。
“对方想在我的公司里挂一个他们团队的人，再以我的公司买房。买房的钱他们来付，给我提10%的报酬。”岳思秋告诉南方周末记者，对方盯上她的公司，只因为公司账目是干净的，银行不会怀疑。
岳思秋拒绝了洗钱者，反而被骚扰了很久。“由于报酬丰厚，乌节路的部分华人商家会答应这些人的要求。”她说。
10名嫌疑人名下持有大量资产。截至10月3日，新加坡警方已对多达152处房地产发出禁止处置令。被禁止处置的房地产属于嫌疑人、他们的配偶或所属公司，包括7栋圣淘沙升涛湾的独栋洋房、79套公寓（其中19套仍在建造中）和19块商业用地。
“可以说，挣钱的方式有多少种，洗钱的方式就有多少种。”严立新告诉南方周末记者，“比特币等加密货币、黄金珠宝贵金属、奢侈品、收藏品等因其体积小、价值高、利于携带或运输、方便变现等特点，常常成为洗钱工具。”
近年来，不少房地产人接触过出手阔绰的“土豪”。新加坡房产经纪人田鑫向南方周末记者证实，他曾给新加坡福建人销售过高档公寓、独栋住宅。“一些闽南口音的富豪，一下子能在我手里买两三套房子”。
只需要有一支会计师、律师组成的团队，做好账面工作，用房产洗钱的行为就可以瞒天过海。“如果遇到银行询问资金来源，只要假账做得完美，就可以骗过。”一名房地产经纪人告诉新加坡《联合早报》。
新加坡警方在嫌疑人住宅内缴获的奢侈品中，不乏豪车、腕表、名画和潮玩积木熊。
如一辆售价50万新币的奔驰AMG豪车；价值800万新币的百达翡丽白金天文陀飞轮腕表；多瓶30年茅台和100支麦卡伦威士忌酒……
3柬埔寨赚钱，新加坡生活？
南方周末记者梳理10名嫌疑人资料发现，他们多来自福建省安溪县，早年在菲律宾、柬埔寨等国开设网络赌博园区、从事线上诈骗生意。
他们的“黑钱”，大多在柬埔寨、菲律宾等国通过非法线上赌博和网络诈骗获取。
随后，他们伪造文件，通过新加坡境内银行，把非法所得转进新加坡，并购置、租用多处豪宅，购买豪车和奢侈品。
42岁的王水明是洗钱案中总资产较高的嫌疑人。他被指控伪造文件、持有非法放贷赃款等罪名，他持有土耳其、中国和瓦努阿图三国护照。
新加坡法庭揭露，王水明在新加坡资产超过两亿新元，而他在其他国家的资产约3550万新元，其中柬埔寨资产高达2453万新元。王水明拥有11套新加坡公寓，其中十套位于背山向海的康宁河湾（Canninghill Piers），另一套是乌节路汤林生路的柏皓（Park Nova）公寓。
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乌节路汤林生路的柏皓Park Nova公寓。 （娄晓希 / 图）
据柬埔寨政府记录，王水明与苏宝林、苏剑锋和苏文强四人在2019年拿到公民身份。其他五人均在2018年8月至2021年3月间成为柬埔寨公民。
拿到身份期间，他们大多数时间在新加坡生活。
“嫌疑人陆续成为柬埔寨公民，同一时间段还有其他中国人一起入籍，这些人多半是柬埔寨网赌公司的‘幕后首脑’。”非营利组织网络诈骗监察网认为。
南方周末记者询问多位生活在柬埔寨的中国人，不少人能认出苏宝林、苏海金，还有人与王水明“打过交道”。
“王水明算是柬埔寨网络赌博圈子里比较出名的福建人，九成以上在柬埔寨的中国人都认识他。”居住在柬埔寨的吕泽源告诉南方周末记者，并称王水明算个“人物”。
十年前，王水明依靠菲律宾的赌博网站起家，算是第一批在菲律宾开设线上博彩的福建人之一。
巅峰时期，王水明手下的雇员达到1万人。在菲律宾积攒资金后，王水明又前往柬埔寨拓展网络赌博业务。
柬埔寨华文媒体人林啸告诉南方周末记者，王水明入局网赌圈早。他们团队研发的资金盘“大发系统”被柬埔寨、缅甸、迪拜等地的网络赌博公司使用。这个系统“相对公平，不会轻易‘杀猪‘”。
一般情况下，网赌公司将参与线上赌客视为“猪”，当赌客大额充值时，公司后台就会锁住赌客的账号资金，与其切断联系，实现“杀猪”目的。
南方周末记者查询柬埔寨、新加坡的工商信息发现，王水明是柬埔寨大明信息技术服务（Daming IT Services）公司的董事长，同时还是新加坡卓驰科技公司（Zhuo Chi Technology）的董事兼股东。上述公司均对外宣称“主营软件开发”。
王水明也是柬埔寨SCWD Construction公司的八名董事之一，该公司于2016年注册，公司字母所写与董事的姓氏相对应：苏、陈、王、邓。
本次洗钱案另一名嫌疑人王德海也是SCWD Construction的八名董事之一。
8月15日，王德海在乌节路巴德申山（Paterson Hill）一带公寓被捕，被控洗钱。新加坡警方在他的公寓搜出了超过220万新元现金、35块名表、51件首饰和数款名牌包。
吕泽源在柬埔寨生活了近十年，他告诉南方周末记者，网络诈骗生意做大后，幕后大佬在菲律宾、马来西亚、泰国都会设立公司，一些“大佬”甚至会有私人专机。
“这些人最后都偏向于去新加坡换一种生活。”吕泽源说。
但生活在新加坡的网赌老板，不会停止在东南亚的网络诈骗生意。
“这些网赌公司老板会远程管理公司事务，可能一年飞两三次柬埔寨，只处理大事，小事交给园区总经理。”林啸告诉南方周末记者。
4“他们几乎整村人都在新加坡”
新加坡的福建帮也随着洗钱案曝光。
“新加坡的福建帮少则几十人，多则上百，他们当中按姓氏划分帮派，苏、王、胡、陈是几大主要帮派。”一名匿名的房地产经纪人告诉新加坡《联合早报》。
苏海金和另一名嫌疑人王德海被认为是苏姓和王姓两个帮派的老大。
新加坡福建帮一向出手阔绰。“他们平常生活高调，开兰博基尼、法拉利等，到高档夜店消费时，陪同的都是中国籍女郎。”
福建帮重地缘、宗族关系，偏好小圈子文化。
林啸的一个朋友与王水明同村，“他们算是小圈子文化，他帮王水明代理业务（做诈骗）。他们自己会做一个盘出来，村里人自己玩。”林啸告诉南方周末记者。
而在2023年9月底，苏海金的辩护律师郑惠龙在法庭上表示，苏海金的四个孩子、他的父母、岳父岳母，甚至数名兄弟姐妹和亲属都在新加坡。“他们几乎整村人都在新加坡”。
“福建帮的人喜欢找优秀年轻男性当说客，约本地华人见面、洽谈合作。”新加坡华人刘亚南告诉南方周末记者，他被说客邀约过几次，“但我没有答应”。
对于这起洗钱案，新加坡政府采取“零容忍”态度。
9月中旬，新加坡内政和法律部长尚穆根接受新加坡《联合早报》采访时表示，任何人在新加坡做任何违法的事，或是在海外做非法勾当，再试图在新加坡洗钱，他们都会采取行动。
2023年9月29日，王水明第三次过堂时，新加坡法官以“可能潜逃”“与其他嫌疑人串供”为由拒绝了他的保释申请。
王水明等多名洗钱案嫌疑人在中国还背有案底，是国内的在逃人员。
2022年5月，山东省淄博市博山区公安局破获一起“恒博包网赌博案”，抓获开设赌博网站、非法盈利的犯罪嫌疑人131名，追缴涉案资金一千余万元人民币。王水明是博山区公安局记录下的头号通缉人物。
上述案件仍有9名涉案人员非法滞留国外，除了王水明外，其余八人均为福建安溪县人，多数为王姓。
福建帮王姓头目王德海在2018年因涉嫌网络赌博案，被湖南省桂阳县公安B级通缉。同一时间被通缉的还有本次洗钱案的苏剑锋、苏文强。
新加坡法庭调查发现，王德海在2012年从菲律宾参与赌博公司，从客服、推广，逐步将生意做大。目前，王德海以前就职过的赌博网站仍在运营。
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乌节路上的巴德申山The Marq on Paterson Hill公寓。洗钱案嫌疑人王德海的逮捕地。 （娄晓希 / 图）
“十名嫌疑人属于一个更大的犯罪集团，他们彼此间有着千丝万缕的联系。”2023年9月，负责洗钱案的新加坡警方商业事务局（CAD）在法庭宣誓书中坦言。
目前，新加坡警方暂未发现王宝森与其他九名嫌疑人的商业联系。不过，王宝森的名字早已与东南亚诈骗团伙绑定。
南方周末记者查阅判决文书网发现，早在2013年，王宝森便加入了福建安溪人王斌刚成立的菲律宾“鸿利国际”网赌网站，负责财务工作。2014年网站团队迁入柬埔寨边境城市巴域（越南称木排），随后王宝森逐渐负责鸿利国际网站的全面管理工作，底薪为1万元人民币，另有奖金提成。
该网站涉赌资金高达9.8亿元人民币。
除了被指控的10名嫌疑人，目前还有多人正协助新加坡警方调查，包括企业服务提供商、房地产经纪和金融机构等。
2023年8月28日，新加坡律政部向宝石和贵金属经销商发出的一份34人审查名单中，王宝森的妻子何惠芳、“鸿利国际”网站创始人王斌刚赫然在列。该审查名单旨在提醒宝石经销商及时通报可疑交易。
案件不断发酵，9月初新加坡法庭宣誓书显示，王宝森一位表兄弟的1亿资金被冻结，此人已逃出新加坡。
为了在他国生活，嫌疑人多持有多国护照。新加坡法庭10月18日揭露，唯一一名女性嫌疑人林宝英曾分别支付13万美元和16万美元，购买了多米尼克和柬埔寨的护照。
“小国家护照可以通过移民中介买到，并不难获得。”新加坡DMC咨询公司董事王俭告诉南方周末记者，洗钱案曝光后，新加坡就推出了一个政策，凡是拿着小国护照的中国人很难在银行开户、开设公司。
“除非这些人可以出具放弃原籍证明。”王俭说。
截至发稿日，10名嫌疑人仍在寻求法院保释。
新加坡法律规定，犯有洗钱罪的人可被判处最高10年监禁、最高50万新元的罚款，或两者并罚。
尚穆根坦言，10名洗钱案被告一旦治罪，将在新加坡服刑，服完刑期后遣送回他所持护照的国家，或被送回跟新加坡有引渡协议的国家。
来源：南方周末
作者: 67c66a77df7dc 时间: 2023-10-25 21:17
好的
作者: JunK 时间: 2023-10-25 21:20
沒有極有權有勢之人怎麼可能做到
作者: 江君二手摩托车 时间: 2023-10-25 21:23
好的
作者: 刘继超 时间: 2023-10-25 22:23
作者: 云愿 时间: 2023-10-25 22:58
呵呵
作者: Fxm1030 时间: 2023-10-25 23:33
作者: 柬影 时间: 2023-10-26 00:23
作者: 天降玄彬 时间: 2023-10-26 02:54
哦
作者: 梦醒忆悲凉 时间: 2023-10-26 05:24
厉害
作者: thankyou 时间: 2023-10-26 05:34
有钱那里都是天堂
作者: 多彩生活 时间: 2023-10-26 05:53
好吧
作者: 青松（柬埔寨） 时间: 2023-10-26 08:16
赞
作者: 鼎瑞-王明保 时间: 2023-10-26 08:36
玩失手了
作者: 青松（柬埔寨） 时间: 2023-10-26 08:53
好
作者: 柬言柬语 时间: 2023-10-26 10:36
老祖宗说的话是正确的，法网恢恢，疏而不漏
作者: 各国移民签证 时间: 2023-10-26 11:26
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作者: 红河谷 时间: 2023-10-26 12:22
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