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新加坡警方至今接获超过670起汇款到中国后当地银行户头被冻结的报案，涉款达1300万元。新加坡金融管理局规定，从2024年1月1日起，新加坡所有跨境汇款公司暂停部分服务三个月，不得通过海外第三方代理汇款到中国，而只能通过银行或银联卡等管道为客户办理汇款。
一般上，汇款公司会通过银行或指定代理等管道提供跨境汇款服务，这些代理可能又会委托收款人所在国的第三方服务商进行汇款。若这些第三方服务商没有遵守当地法律，当地执法机构可能就会冻结第三方服务商和收款人的户头。
《联合早报》早前报道，许多在新加坡工作的中国公民通过汇款公司把血汗钱汇回国，但中国执法机构指汇款过程涉及犯罪行为，导致汇款人或收款人在中国的银行户头被冻结。
新加坡警察部队与金融管理局12月18日晚上发联合文告说，从2022年至2023年12月15日，警方共接获超过670起汇款到中国后银行户头被冻结的报案，其中430起与山立汇款公司有关，涉款总共达1300万元。
基于这类情况层出不穷，金管局宣布，从2024年1月1日起，新加坡持牌跨境汇款公司只可以通过银行、银行卡（例如银联国际）或持牌的金融机构，为客户汇款到中国，而不得通过海外第三方代理汇款。这项规定为期三个月，至2024年3月31日。
当局指出，为了保护汇款人，并避免更多人的中国户头被冻结，这个举措是必要的。
为了让客户少付汇款费，汇款公司一般会找海外第三方代理汇款到中国。在绝大多数时候，通过这些管道汇出的款项都会顺利转到收款人在中国的银行户头。
然而，近几个月来，一些通过这类方式汇款的公众却面对银行户头被冻结的情况。
尚不清楚款项为何被冻结
但金管局决定暂停第三方代理汇款到中国
目前还不清楚这些款项为何会被冻结，但为了将公众汇款到中国的风险降至最低，金管局决定暂停汇款公司通过海外第三方代理汇款的管道。
虽然在新措施实行后，客户要汇款到中国可能须支付较多费用，但当局认为，为了保护客户和降低银行户头被冻结的风险，有必要暂停这类服务。
在新规实行之前，汇款公司有14天的时间做出调整，以及完成正在办理的汇款。
金管局一直积极与汇款公司联系，告知须向受影响的客户提供必要协助，并加强处理投诉的流程，包括发出确认信函给受影响的汇款人，以证明款项已通过汇款公司汇到中国，以及提供关于款项来源的资料（例如就业文件），以争取解冻银行户头。
鉴于这些投诉以及对客户造成的影响，金管局也指示汇款公司，审查他们与合作伙伴的协议。
金管局提醒公众，在2024年1月1日之前，不要急于通过海外第三方代理向中国汇款，而应该通过银行或银联卡等方式汇钱。
2024年3月31日后
可能结束或延长暂停服务
或采进一步措施
当局将继续密切留意汇款公司的情况和做法，在2024年3月31日之后可能结束或延长暂停服务，或进一步采取适当的措施。
警方和金管局在联合文告中说，能理解受影响汇款人的沮丧和焦虑，正在竭尽全力协助他们。当局敦促这些汇款人提供所有必要的信息，争取中国执法机构解冻银行户头。
当局也提醒受影响的汇款人，应按新加坡的法律框架求助。任何人若在新加坡触法，例如未经许可而组织或参加公共集会，警方将毫不犹豫地采取执法行动。
来源： 联合早报
作者: 67f3795172aef 时间: 2023-12-19 11:56
能评论
作者: LED广告屏 时间: 2023-12-19 11:59
ok
作者: 多彩生活 时间: 2023-12-19 13:08
挺好
作者: 多彩生活 时间: 2023-12-19 13:08
很好
作者: 赖亚康 时间: 2023-12-19 13:29
电诈几百万上千万都能转账，打工仔一万几千转账银行一下封一下冻，该死就是银行。
作者: 秦汉牧马河 时间: 2023-12-19 14:07
作者: 青松（柬埔寨） 时间: 2023-12-19 15:26
好
作者: 天籁 时间: 2023-12-19 18:58
作者: VincentZheng 时间: 2023-12-19 20:41
好的
作者: 天降玄彬 时间: 2023-12-20 01:20
哦
作者: Samzou 时间: 2023-12-20 01:48
有实力的老板和公司，不在其限制下，受伤的总是普通人群
作者: 机票签证 时间: 2023-12-20 20:02
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