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标题: 中国百亿元金融案嫌疑人携款潜逃，疑似躲在新加坡 [打印本页]
作者: 中国热点 时间: 2024-2-18 16:31
标题: 中国百亿元金融案嫌疑人携款潜逃，疑似躲在新加坡
据《新加坡眼》读者爆料，在中国涉百亿元非法吸收公众存款案的嫌疑人，有可能已携款潜逃到新加坡。
“加油卡”暗藏骗局
非法吸收公众存款
早些时候，据中国媒体报道，纵通（厦门）信息科技有限公司法人廖某华，涉嫌虚假宣传公司与中石油、中石化和银联三方合作，借助“汽车燃油管理服务”产品，通过业绩指标给员工施压，让员工及客户购买油品充值套餐。
据报道，纵通（厦门）四年来在中国各地疯狂开设了101家分公司，每个月资金流入流出都是上亿元，以上种种的外衣包装下，吸取大量资金。
据悉，纵通（厦门）“i慧生活”线上商城，相关不法人员以“加油卡充值套餐可获返利”为噱头，吸引投资者到线上商城进行充值和购买旗下“车油宝”产品。假设购买5万7000元人民币的“车油宝”加油卡，公司将分六个月进行返现，每个月返现金额1万元，以此方法计算，客户在半年后能拿回本金，还能获利3000元。
涉及20多个省份100多个城市
涉案金额或高达百亿人民币
然而，许多投资者购买“车油宝”后，“返利”并没有如约发放，在线上商城购买的产品后期也未发货，才惊觉被骗。由于他们大多数都是用信用卡支付或者网贷支付，现在全都面临逾期偿还不了的风险。去年11月中旬，该案受害者开始在网络中发声。
本案涉及范围高达中国大陆20多个省份的100多个城市，涉案金额或许上百亿元人民币，人均被骗金额约在50万以上，被骗受害群体庞大，牵扯3000多员工，数以万计的客户和背后的家庭！有中国媒体惊呼”堪比恒大事件“！
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