在新加坡替诈骗集团洗黑钱122万，中国籍行政助理监四年半 - 柬埔寨柬单网

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（示意图、王彦燕摄）

被告是中国籍的庄谦宝（39岁，译音），案发时是名行政助理，他面对12项包括抵触滥用电脑法令、付款服务法令（Payment Services Act）、以及贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令等控状。

案情显示，被告2019年间在芽笼一间赌档认识了一名叫“阿丰”的男子，后者聘被告协助他进行泰达币（Tether USDT）的交易。

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（示意图、李冠卫摄）

被告除了找泰达币的卖家外，也上网打广告，出价800元至1000元购买他人的提款卡和银行户头。

“阿丰”把钱汇到户头里后，被告会亲自或花100元找人把钱提出，用这笔钱购买泰达币，之后再将泰达币转给“阿丰”。

被告在2021年12月11日至2022年9月13日间，一共接收了85万7150元的赃款，并利用这笔钱买了泰达币，将它转给“阿丰”，变相为他洗黑钱。

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（示意图、王彦燕摄）

间中，被告出价100元聘跑腿将银行户头里的钱提出，通过这个方式，在2022年8月30日至9月13日间，从一个银行户头里提走64万5800元。

被告也将另一个银行户头的网络登入资料告知“阿丰”，让后者将57万5733元赃款汇入，不久后再转到别处。

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