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标题: 汇旺担保被爆涉嫌洗钱至少100亿美金 [打印本页]

作者: 高棉渣渣辉 时间: 2024-7-10 17:33
标题: 汇旺担保被爆涉嫌洗钱至少100亿美金

据 Foresight News 报道，区块链分析公司 Elliptic 发布报告指出，柬埔寨市场 Huione Guarantee 涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自 2021 年成立以来，Huione 及其商家的加密钱包已接收至少 110 亿美元，主要使用 Tether (USDT) 进行交易。

作者: 高棉渣渣辉 时间: 2024-7-10 17:34
我怎么感觉100亿有点小瞧汇旺了

作者: 看透柬埔寨 时间: 2024-7-10 17:50
所以又怎样我还是一样用别人也在用

作者: 三生三世猴 时间: 2024-7-10 17:57
没啥事儿柬埔寨都没有严禁线上担保的法律你怎么搞？都是在telwgram完成的找谁？

作者: 看见你的爱 时间: 2024-7-10 17:57
110亿没有概念 110亿美金是啥概念？

作者: 平籍粣 时间: 2024-7-10 18:05
嗯没事关门前通知我一声我先把钱取出来

作者: 便当丰富 时间: 2024-7-10 18:06
还好吧柬埔寨做这个的也不少，弄不弄就看管方态度
感觉柬埔寨也不想管，因为跟柬埔寨没有一毛钱干洗，都是中国人之间的破事儿

作者: 赐金集团 时间: 2024-7-10 18:07
少写了个零吧？

作者: 搞怪玉米 时间: 2024-7-10 18:10
见怪不怪明天发个声明否认下就好了都是客户交易跟你们没关系

作者: 喵小仙 时间: 2024-7-10 18:34
没了汇旺还真不方便

是个很严肃的事实

作者: 枯荣大师 时间: 2024-7-10 18:34
你看到的都只是他们想让你看到的

作者: 嘻哈努克 时间: 2024-7-10 19:02
汇旺解决了很多实际问题是很多正规银行解决不了的

作者: 晴天正好 时间: 2024-7-10 19:20
我来解读下这个新闻：你看人家洗钱都洗100多亿而且是美金。你们那些在里面存300 500 ，十万八万，甚至几十万上百万的储户都不用担心，你那点点他根本看不上放心存里面，不用担心什么倒闭风波

作者: JunK 时间: 2024-7-10 19:32
懂的都懂

作者: 1643 时间: 2024-7-10 19:38
1比0.8收汇旺

作者: 908 时间: 2024-7-10 19:43
汇旺就是洗钱了又能把他怎么样？有本事灭了他呀

作者: 多彩生活 时间: 2024-7-10 19:55
好的吧

作者: 多彩生活 时间: 2024-7-10 19:55
汇率的

作者: 魔鬼恋人 时间: 2024-7-10 20:20
本来就为洗钱而生，

作者: 汽修 时间: 2024-7-10 20:54
然后呢？你能抓他？

作者: fanta恋空 时间: 2024-7-10 21:00
不管怎样不管了就行现在没汇旺是怎不行比某些银行好用说真的

作者: 淡薄人生 时间: 2024-7-10 21:52
然后呢

作者: 青松（柬埔寨） 时间: 2024-7-10 22:32
干洗到头了

作者: 新年好！ 时间: 2024-7-10 22:37
汇旺的老板是哪里人？

作者: 云愿 时间: 2024-7-10 22:48
真的吗

作者: 向机庆祝Over 时间: 2024-7-10 23:00
又到了一年一度的汇旺跑路节了吗

作者: 机车大叔 时间: 2024-7-10 23:16
我只知道柬埔寨中国人去世了，家属去汇旺总部十几分钟就能把死者的财产一分不少的取出来，而别的银行各种刁难，各种律师，法院手续，有可能花费的金钱和时间比卡上的钱都多

作者: 原始逻辑 时间: 2024-7-10 23:32
大件事

作者: Fxm1030 时间: 2024-7-10 23:48
洗钱的吗

作者: 机车大叔 时间: 2024-7-11 00:01
我只知道这边中国人去世了，人家汇旺十几分钟就能让家属把钱全取出来，别的银行百般刁难，基本上办事的花费比里面的余额都多。

作者: 秦汉牧马河 时间: 2024-7-11 02:32
是又能怎样

作者: 泽泽波波 时间: 2024-7-11 03:53
美国人疯了，干币安干出甜头了，这是柬埔寨不是美国

作者: 梦醒忆悲凉 时间: 2024-7-11 05:43
有风险控制了，小心谨慎

作者: 刘大明 时间: 2024-7-11 05:50
大不了更名：洗旺

作者: 柬影 时间: 2024-7-11 07:57
真么多

作者: 红河谷 时间: 2024-7-11 08:06
洗了又怎样，敢动吗

作者: 手机靓号 时间: 2024-7-11 09:16
美国鬼子一点都不安分奥斯丁来了两次啪啪打脸

作者: 67c66fa2000ce 时间: 2024-7-11 10:13
中国银行有外汇限制，出钱不让，进钱中国也不让，做生意只能想别的办法了

作者: ╬═從頭洅唻ル 时间: 2024-7-11 10:34
是不是太小瞧汇旺了

作者: 年轻的心 时间: 2024-7-11 10:53
按这个逻辑那交易所不是洗的更厉害，汇旺ustd是从哪里转过来的

作者: 刘鑫鑫 时间: 2024-7-11 12:06
你们的汇旺还好使么？为什么我的不能用了

作者: qqwyuexin1919 时间: 2024-7-11 13:10
每年必有一次汇旺风波，已经麻木无感

作者: Hugege 时间: 2024-7-11 13:41
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作者: 阿白v0q 时间: 2024-7-11 16:56
不要用汇旺

作者: 魔鬼恋人 时间: 2024-7-11 17:51
再加一个 0

作者: 67c669da17acf 时间: 2024-7-11 18:34

作者: Jackshi 时间: 2024-7-14 12:13
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