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标题: 泰国警方突袭多处,成功捣毁一中国灰产集团 [打印本页]

作者: 东南亚新闻    时间: 2025-1-30 14:31
标题: 泰国警方突袭多处,成功捣毁一中国灰产集团

 

泰国头条新闻社讯  据泰媒报道,1月27日,泰国中央调查局经济犯罪抑制司派出行动小组,对春武里府5个目标地点进行搜查,成功捣毁一个利用泰籍“傀儡法人”注册旅游公司,实际从事数字资产交易的中国灰产集团

 

 

根据线报,该集团由一群中国籍人员组成,涉嫌通过诈骗电话团伙及“灰色中国帮”获取加密货币,随后利用这些资金以公司名义购买房地产。这些公司均注册为法人实体,表面上提供旅游及相关套餐服务,实则将房地产出租给来泰国居住的中国游客,并通过多种形式收取费用,包括数字资产(如USDT)、外币或现金。

 

 

 

在本次行动中,警方发现多名中国游客居住在受调查的房地产内,并查获多栋由中国人员购买并改造成旅游出租业务的泳池别墅,涉及公司资产总价值超过2000万泰铢。经初步调查,这类以非法目的注册的法人公司在春武里府多达40余家。警方目前已扣押相关证据,并计划进一步扩展调查,以全面打击该网络的违法行为。

 

 

 

 

 

经济犯罪抑制司提醒公众,切勿充当外国人在泰国的“傀儡法人”,此行为已触犯泰国法律,违者将面临监禁及罚款。此外,从事数字资产交易的人士必须向泰国证券交易委员会(SEC)申请许可,任何未经授权经营此类业务的行为,同样将受到法律严惩,包括监禁及罚款。

 

 

 


作者: 67f3795172aef    时间: 2025-1-30 15:58
加油。
作者: 我是导演186715    时间: 2025-1-30 18:49
把那个女人交给我教育
作者: 柬巴基印度印尼    时间: 2025-1-30 19:01
呵呵呵,呵呵呵,
作者: 柬巴基印度印尼    时间: 2025-1-30 19:01
割韭菜,,,
作者: LED广告屏    时间: 2025-1-30 19:54
加油   
作者: JunK    时间: 2025-1-30 20:28
泰國的行為大大的疑問
作者: 青松(柬埔寨)    时间: 2025-1-30 20:50
哦哦哦
作者: A000000王中王    时间: 2025-1-30 22:27
这样的事啊啊!
作者: 云愿    时间: 2025-1-30 22:52
啥时候
作者: 查尔斯李    时间: 2025-1-30 23:06
嗯嗯 泰国用力捣捣 那么其它国家呢?
作者: 柬影    时间: 2025-1-30 23:43
严惩不贷
作者: 原始逻辑    时间: 2025-1-31 00:09
冰山一角而已




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