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标题: 跨国洗钱手法曝光:两台湾男来新加坡买77万元黄金,再换加密货币转出!赃款来自假公安骗局受害者 [打印本页]

作者: 东南亚新闻    时间: 2025-4-9 16:43
标题: 跨国洗钱手法曝光:两台湾男来新加坡买77万元黄金,再换加密货币转出!赃款来自假公安骗局受害者

台湾男子协助诈骗集团洗黑钱,来新加坡用诈骗款项购买总价值约77万5147元的黄金,然后用黄金购买泰达币,再将泰达币转到其他户头,4月8日中午被判坐牢19个月。

被告黄伟儒协助诈骗集团洗黑钱,用赃款买黄金,再以黄金购买泰达币。 (档案示意图)

被告是来自台湾的37岁男子黄伟儒,他面对六项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令以及滥用电脑法令的控状,承认其中三项,余项交由法官下判时纳入考量。

案情显示,被告的同谋严孝川(42岁,台湾人)在去年3月到中国大陆公干时,认识一名叫“焦水”的男子。

“焦水”向严孝川透露,需要找人帮忙将手头的现金转换成加密货币(cryptocurrency)。严孝川因欠债,得知“焦水”愿意支付5%酬劳后,答应帮忙对方。

 

诈骗集团远程操控 

被告新加坡买黄金换加密币

严孝川在收到“焦水”寄来的银行卡后,根据“焦水”的指示飞到新加坡,在新加坡用银行卡购买黄金,并用黄金向中间人购买泰达币(USDT)后,再将泰达币转到“焦水”指定的户头里。

去年5月,严孝川联络上被告黄伟儒,说自己无法到新加坡,要求被告帮忙“焦水”。由于严孝川欠被告的钱,被告于是答应代替严孝川到新加坡买黄金换泰达币,当成是严孝川还债的方法。

被告在去年5月至8月间,多次来新干案,用“焦水”寄来的银行卡,购买总价值约77万5147元的黄金,然后用黄金购买泰达币,再将泰达币转到其他户头。

被告一开始是与其他同谋干案,后来也与严孝川一同来新犯罪。两人于去年8月7日被捕。

控方在陈词时表示,案件涉及巨额款项,求法官判被告坐牢30至36个月。

控方指出,案件涉及跨国犯罪集团,有必要严惩被告,打击犯罪集团到本地进行洗黑钱的活动。

调查揭露,洗黑线款项来自假公安骗局受害者,而且案件涉及巨额款项。

除此之外,被告也帮“焦水”用他人的银行卡进行约16万6720元的交易,当局无法确认这笔钱是否与诈骗行为有关。

严孝川暂定5月13日认罪。(人名译音)

 

来源:联合早报


作者: 原始逻辑    时间: 2025-4-9 23:22
还是用洗衣机洗安全
作者: 柬影    时间: 2025-4-9 23:54
严惩不贷
作者: A000000王中王    时间: 2025-4-10 01:07
这些事情发生的多了
作者: 梦醒忆悲凉    时间: 2025-4-10 05:41
天上掉馅饼
作者: 柬巴基印度印尼    时间: 2025-4-10 08:25
啥操作。。。去新加坡?买黄金?666。不直接找车队,折腾什么。
作者: 柬巴基印度印尼    时间: 2025-4-10 08:28
钱太多了,,
作者: 查尔斯李    时间: 2025-4-11 23:07
什么怪招都有 真奇葩




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