泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道，近日，春武里警方突击搜查了位于芭提雅市邦拉蒙县的一处豪华泳池别墅，当场逮捕26名中国籍人员，其涉嫌通过网络向海外中国公民非法放贷。
此前，春武里警方接到举报称，芭提雅市邦拉蒙县某豪华泳池别墅存在可疑情况，别墅四周布满围栏及监控设备。随后，警方立即前往现场展开调查，当场抓获26名中国籍人员，包括25名男性和1名女性，涉嫌参与非法放贷业务。查获赃物包括2台笔记本电脑、52部手机、77份中文财务文件以及超8万泰铢现金。
初步调查显示，上述人员大多持旅游或学生签证入境，无合法工作许可，在别墅内通过网络向海外中国公民放贷，月利率高达60%。目前，该案件已移交芭提雅警方依法处理，警方将以“无牌照经营信贷业务”“无工作许可在泰非法工作”等罪名对上述人员提起诉讼，其中还有2人因涉嫌逾期居留将被追加指控。
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泰国头条新闻社讯 近日，泰国警方在盘谷银行与开泰银行金融犯罪防控部门的配合下，对一起黄金投资诈骗案展开深入调查。
案件涉案金额高达1800万泰铢。警方依据甘烹碧府法院第336/2568号逮捕令，在曼谷Payathai区将中国籍嫌疑人郑某抓获。其涉嫌“合谋利用虚假或伪造信息输入计算机系统，造成公众受损害，合谋诈骗及合谋洗钱”等罪名。
随后，警方对其位于巴吞他尼府的住所进行搜查。调查显示，郑某是黄金投资诈骗案的洗钱团伙成员。警方在现场查获手机2部及现金148,400泰铢。
目前，警方已将嫌疑人及查获物品移交甘烹碧府警局，案件正在进一步侦办中。
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