据台媒报道，台湾竹联帮成员在柬埔寨木牌搞诈骗园区，被害人超过220人，涉案金额超1.5亿元新台币（约合3500万人民币）。台湾警方近日抓获主犯陈某及多名从犯。
据报道，该诈骗团伙主谋是32岁的竹联帮弘仁会成员陈某，他招募多名台籍成员前往柬埔寨木牌（巴域，Bavet）成立诈骗园区，并设立机房，以假投资的手法欺骗民众。
他们在社交媒体上诱骗民众参与所谓“轻松赚钱”或“投资项目”。受害者被引导至虚假投资平台，如“Marketjkw”、“TSE ENERGY”，再被要求购买虚拟货币泰达币（USDT）并转入指定钱包。仅2024年3月到7月期间，就有至少220人上当受骗，被骗金额超过1.5亿新台币。
该团伙不仅通过泰达币（U）层层转移资金，还招募工程师开发自动交易机器人，甚至利用非法资金从事地下汇兑与虚拟钱包开发，赚取更多利润。
台中警方经过调查，掌握了主犯陈某等人的具体情况和返台时机，并分别在今年2月27日、5月22日、6月24日逮捕主犯陈某、该团伙36岁的财务陈某、50岁的工程师钟某和50岁的汇兑主管陈某，并查封2栋房屋、2块土地、118万的泰达币、一批名包和奥迪汽车等大量赃物，价值超过1亿新台币。