【柬单网综合报道】据美国司法部消息，9月8日，美国加州拉普恩特市39岁男子何胜胜（Shengsheng He）因参与一起跨国数字资产投资诈骗案，被联邦法院判处51个月监禁，并被责令向受害者支付2686万7242.44美元的赔偿金。该案涉案金额超过3690万美元，诈骗活动主要通过位于柬埔寨的诈骗中心实施。
代理助理司法部长Matthew R. Galeotti在声明中指出：“该被告与同伙合谋，利用虚假的数字资产投资承诺，诱骗美国投资者汇款，最终窃取了近3700万美元。这类以海外诈骗中心为基地的数字资产骗局日益猖獗，美国司法部将继续追究相关犯罪分子的法律责任。”
代理加州中区联邦检察官Bill Essayli则强调：“本案受害者损失巨大，往往源于他们对手机上不明信息的轻信。公众必须时刻保持警惕，避免陷入所谓‘高收益投资’的陷阱，因为这可能关系到个人的养老储蓄或子女教育资金。”
根据庭审文件，何胜胜曾是注册于巴哈马的Axis Digital Limited公司的共同所有人。他与多名同伙组成的国际犯罪网络通过社交媒体、电话、短信及网络交友平台直接接触美国受害者，先获取信任，再推销虚假的数字资产投资项目。诈骗分子伪称投资收益可观，实际上却将资金据为己有。
调查显示，超过3690万美元的受害者资金从美国银行账户被转至巴哈马德尔泰克银行一家公司账户，该账户以Axis Digital Limited名义开设。随后，资金被兑换为稳定币Tether（USDT），并转至由柬埔寨同伙控制的数字钱包，再通过西哈努克省等地的诈骗中心流向幕后主使。
目前，已有8名同案被告认罪，包括中国及双重国籍人士Daren Li和卢章（Lu Zhang），他们分别在2024年5月与11月认罪，罪名为共谋洗钱。Axis Digital联合创办人何胜胜与另一名被告Jose Somarriba，以及中方涉案人苏敬良也分别认罪，涉及未经许可经营资金传输业务。
该案由美国特勤局全球调查行动中心主导调查，美国国土安全部金融犯罪专案组、海关及边境保护局、国务院外交安全局、多米尼加国家警察及美国法警局等部门提供协助。
司法部指出，自2020年以来，其计算机犯罪与知识产权科（CCIPS）已协同国际执法部门起诉180余名网络犯罪分子，并追回超过3.5亿美元的受害者资金。司法部呼吁，若公众怀疑遭遇数字资产投资诈骗，应及时通过 IC3.gov 平台举报。
来源：美国司法部
编译：小米