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标题: 新加坡金管局对“太子集团”陈志相关家办DW Capital Holdings展开调查 [打印本页]

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作者: 东南亚那些事    时间: 2025-10-26 12:13
标题: 新加坡金管局对“太子集团”陈志相关家办DW Capital Holdings展开调查

新加坡一家族办公室因柬埔寨太子集团诈骗大案再度成为焦点。太子集团首脑陈志于2018年设立新加坡公司DWCapitalHoldings(DWC)，用于管理家族办公室资产，声称管理规模超过6000万新元。该公司自称符合新加坡金融管理局13X计划条件并享有税务豁免。其管理资产包括1000万新元汽车融资、3000万新元精品酿酒以及约2000万新元游艇管理等附属服务。目前，金管局正针对该公司是否违规展开调查。

10月14日，美国寻求没收127,271枚比特币(约120亿美元)，这些比特币与由柬埔寨公民CHENZHI运营的跨国“杀猪盘”诈骗有关。美国外国资产控制办公室(OFAC)已对PrinceGroup跨国犯罪组织(PrinceGroupTCO)内的146个目标实施全面制裁。该组织总部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗运营跨国犯罪帝国。

来源：和讯财经

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作者: FKU    时间: 2025-10-26 12:35
六大門派圍攻光明頂

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作者: 风景如画    时间: 2025-10-26 12:44
都想分一杯羹还说的冠冕堂皇

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作者: khmer558    时间: 2025-10-26 12:57
他在中国没有资产了吗？

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作者: 金边废物点心    时间: 2025-10-26 14:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

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作者: 柬言柬语    时间: 2025-10-26 14:30
陈志的最终的结局与罗莉岛的爱坦森差不多，大佬不会留下会说话的证据！

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作者: 冷净观察    时间: 2025-10-26 15:30
出来混总是要还的

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作者: 67c66a77df7dc    时间: 2025-10-26 19:31
好的。ok

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作者: 秦汉牧马河    时间: 2025-10-26 19:49
好的呢

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作者: 我是导演186715    时间: 2025-10-27 00:21
痛打落水狗吗

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作者: 我是导演186715    时间: 2025-10-27 00:22
都是米国的崽

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作者: 楚香阁098661188    时间: 2025-10-27 04:43
没问题

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作者: 梦醒忆悲凉    时间: 2025-10-27 05:32
好的方法

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作者: 新马泰日韩欧美    时间: 2025-10-27 19:03
大佬大佬，。，，，，

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作者: 新马泰日韩欧美    时间: 2025-10-27 19:03
大佬，，，，

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作者: 夜鹰    时间: 2025-10-28 08:53
厉害了

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作者: Fxm1030    时间: 2025-10-28 09:43
麻烦了

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