新加坡一家族办公室因柬埔寨太子集团诈骗大案再度成为焦点。太子集团首脑陈志于2018年设立新加坡公司DWCapitalHoldings(DWC)，用于管理家族办公室资产，声称管理规模超过6000万新元。该公司自称符合新加坡金融管理局13X计划条件并享有税务豁免。其管理资产包括1000万新元汽车融资、3000万新元精品酿酒以及约2000万新元游艇管理等附属服务。目前，金管局正针对该公司是否违规展开调查。
10月14日，美国寻求没收127,271枚比特币(约120亿美元)，这些比特币与由柬埔寨公民CHENZHI运营的跨国“杀猪盘”诈骗有关。美国外国资产控制办公室(OFAC)已对PrinceGroup跨国犯罪组织(PrinceGroupTCO)内的146个目标实施全面制裁。该组织总部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗运营跨国犯罪帝国。
来源：和讯财经
