▲今日警方冻结有关集团市值约27.5亿港元资产。据悉，案件涉太子集团创办人陈志。 （资料图片）
近日，香港警方据多方面的资料搜集及情报，向一个怀疑涉国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团作财富调查，今日（４日）警方冻结有关集团市值约27.5亿元资产。据悉，案件涉柬埔寨太子集团创办人陈志，暂未有人被捕。
警方指，经分析与该集团相关的多间公司及银行帐户的资金流向后，发现该集团涉嫌触犯洗黑钱罪行。而今日警方冻结有关集团市值约27.5亿元资产，包括由个人或公司拥有之现金、股票及基金等，相信有关资产为集团的犯罪得益。警务处财富情报及调查科正积极调查，暂未有人被捕。
证监会暂时吊销关联保险经纪与券商牌照
警方强调，一直采取积极措施，调查和收集情报以打击诈骗及洗黑钱罪行。警方并会加强与其他执法机关、银行业界和相关持份者合作，共同打击涉及诈骗的犯罪团伙及跨境、跨国犯罪组织。近日证监会网站显示，太子集团关联保险经纪与证券公司「牌照被暂时吊销」及「终止了受规管活动业务」。
据报道，美国司法部10月14日已经起诉陈志，并没收市值约150亿美元的比特币，起诉书长达68页，他控股的两间在港上市公司亦在美国的制裁名单上。陈志持有上市公司为致浩达（1707）及坤集团（0924），而坤集团今日宣布，洪维坤辞任董事会主席，洪虢光辞任公司行政总裁，又委任香港中国法律公会会长蒋采颖为执行董事及授权代表。
新加坡等地近日亦有连串行动
另外，新加坡警方已于10月底以涉洗钱和伪造罪等，查封陈志及太子集团当地6个物业及各种金融资产，总估值超过1.5亿新加坡元（约港币8.94亿元），包括游艇、汽车、名酒。据英美制裁文件，陈志在新加坡拥有11家公司。
而中国台湾调查局也表示，台北地检署等部门组成了专案小组，同步搜太子集团在台高级干部、成员住所以及在台多间公司，合共47处所，行动中拘捕25人。调查局亦申请扣押物业、汽车、银行帐户等合计45亿多新台币资产，早前已获批。
来源：香港经济日报