陈志集团犯罪网络
柬单网报道，英国政府加大对电信网络诈骗与洗钱活动的打击力度，重点关注以东南亚为据点的犯罪网络。当地时间3月26日，英方宣布对4家实体及6名个人实施制裁，相关对象大多与诈骗头目陈志所主导的犯罪集团存在关联。其中，负责在中国台湾地区为陈志处理洗钱事务的李添亦被列入制裁名单。
出生于1987年、原籍中国的李添，是陈志旗下“太子集团”的核心高层。英国政府在制裁公告中指出，李添为陈志的亲信，负责管理太子集团的国际金融网络，其活动范围“包括在台湾”。李添同时持有中国、柬埔寨、塞浦路斯、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚及瓦努阿图等多国国籍。
李添为陈志的亲信，负责管理太子集团的国际金融网络
澳门前三合会头目尹国驹（绰号“崩牙驹”）
此次制裁还涉及出身澳门的前三合会头目尹国驹绰号“崩牙驹” （Wan Kuok-koi），其被指为缅甸大型诈骗园区“KK园区”的建立者。此外，曾被视为太子集团幕后关键人物、据传被陈志尊为“大哥”的胡小伟（Xiaowei Hu）亦被列入制裁名单。
根据英国政府资料库信息，“胡小伟”为化名，该名犯罪分子的真实姓名为An Ming Wu（吴姓），1982年出生。其使用的其他化名还包括“陈小二”（Xiao er Chen）和“胡师”（Shi Hu）。与李添类似，胡小伟亦拥有多个不同国籍。
制裁名单中还包括1987年出生的王晓燕（Xiaoyan Wang），她为陈志犯罪网络中高层人物祝忠标的妻子。祝忠标已于去年受到英国及美国政府的制裁。王晓燕在英国持有一家公司，并以公司名义在伦敦购置豪宅。
其他被制裁人员包括柬埔寨籍男子Soklim Eang，以及1978年出生于浙江、现为柬埔寨籍的男子庞伟志（Weizhi Pang，另一拼法为Wei Zei Pang，别名Visal Pang）。据英国政府信息，庞伟志与太子集团存在关联，并担任柬埔寨Tian Xu International Technology公司董事。
在实体制裁方面，Tian Xu International Technology与Bsquare Technology两家柬埔寨公司被列入名单。上述两家公司及已于去年遭英国制裁的加密货币交易平台BYEX，均隶属于太子集团犯罪网络。BYEX因涉及大规模洗钱活动，在去年被制裁后现已停止运营。