美国财政部官网信息
据美国财政部官网消息，4月23日，美国财政部宣布对柬埔寨参议员Kok An（符国安）、柬埔寨K99集团董事长Rithy Raksmei（谢利光）等及其关联的28个个人和实体实施制裁，指控其网络在东南亚地区参与诈骗及洗钱活动。
美方称，该网络长期在区域内运营诈骗园区，针对包括美国公民在内的受害者实施所谓“恋爱投资”类骗局，通过诱导投资数字资产骗取资金，涉案金额达数百万美元。被点名的核心企业包括Crown Resorts（皇冠度假村）及Anco Brothers Co., Ltd.（安科兄弟有限公司），相关园区主要分布于波贝、西港及巴域等地，被指为诈骗活动提供运营场所，并通过收取租金获利。同时，有关赌场设施亦被指用于资金洗白。
通报还提及多名关键关联人员，包括Rithy Raksmei、Aik Paung及Sai Aung Linn，并涉及K99集团、Xing Tian Di（星天地娱乐城）、Nan Tian International Hotel（南天国际酒店）、Xihu Resort（西湖度假酒店）及Heng Feng Cambodia Bank Plc.（恒丰银行）等企业和机构。
此外，Brilliancy Sihanoukville Investment and Development Co., Ltd.（铂莱集团）及其负责人Luo Hong亦被指参与诈骗资金转移及跨境洗钱活动。
美国财政部表示，2024年美国因东南亚地区相关诈骗活动造成的损失至少达100亿美元，其中相当部分涉及类似诈骗园区。此次制裁措施包括冻结相关个人及实体在美国境内的资产，并禁止美国个人和机构与其进行任何交易。