谢利光（右）是电信诈骗网络结构重要成员之一
柬单网报道，在对柬埔寨参议员Kok An（符国安）实施制裁的同时，美国财政部进一步披露其背后的电信诈骗网络结构，多名核心关联人员及企业被指参与针对美国等国家的跨国网络诈骗活动，并被一并列入制裁名单。
美方指出，符国安的密切关联人Rithy Raksmei（谢利光）是该网络的重要成员之一，其名下多家公司负责管理诈骗园区。谢利光掌控的K99文化传媒有限公司（柬埔寨K99集团）在柬埔寨运营多处赌场及物业，这些场所被用于实施数字资产投资诈骗。相关报告显示，被贩运至这些园区的受害者被迫冒充“恋爱对象”，诱导目标向虚假的加密货币交易平台转账。
调查还指出，谢利光利用其政治关系扩展商业版图，建设更多赌场设施，并为诈骗及人口贩运活动提供场地，从而规避法律责任。
除自有园区外，柬埔寨K99集团还参与支持西港多个涉嫌诈骗的项目开发，包括星天地有限公司（Xing Tian Di）及南海国际酒店（Nan Hai）。受害者报告称，这些地点涉及“杀猪盘”骗局、庞氏骗局、数字钱包盗窃等多种电信网络诈骗形式，同时还存在非法拘禁、殴打甚至人员死亡等严重违法行为。
此外，谢利光的两名商业伙伴——缅甸裔人士Aik Paung及Sai Aung Linn——亦被列为关键人物。两人已取得柬埔寨国籍，曾任南海国际酒店管理人员，并参与赌场牌照申请。两人还共同拥有西湖度假酒店有限公司（Xihu Resort），该酒店运营的赌场被指涉及有组织犯罪洗钱及电诈相关人口贩运活动。
两人同时掌控恒丰集团（Heng Feng Group），并与恒丰柬埔寨银行（Heng Feng Cambodia Bank Plc.）存在密切关联。美方指出，该银行在金边及西港设有分支机构，由Sai Aung Linn实际控制，其本人担任董事、股东及多个关键管理职务。该银行被指与相关诈骗及资金流转活动存在关联。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）依据第13694号行政令（经修订），对谢利光、柬埔寨K99集团、南海国际酒店、星天地、Aik Paung及Sai Aung Linn实施制裁，理由是其为跨境网络犯罪活动提供资金、技术或运营支持，相关行为对美国国家安全及金融体系构成威胁。
同时，西湖度假酒店及恒丰集团因由上述人员实际控制亦被列入制裁范围；恒丰柬埔寨银行则因受Sai Aung Linn控制而被单独制裁。此外，谢利光、Aik Paung及Sai Aung Linn名下多家关联企业亦被纳入本轮制裁名单。
美国方面表示，此举旨在打击跨国电诈及其背后的资金链条，遏制利用人口贩运和强迫劳动实施的大规模网络诈骗活动。
来源：美国国务院