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涉案人员角色分工在调查中逐步明确
柬单网报道，6月2日，柬埔寨反贪局（ACU）就近日由嫌疑人家属&ldquo
i Kim Song”发布的公开信息作出回应，并对相关案件的调查背景、涉案人员结构及资金流转情况进行系统说明。
ACU指出，两周前（5月15日），被告人“Yat Kosal”的妻子Pi Kim Song通过一名知名人士的社交媒体账号发布并传播信息，声称其丈夫“无罪、无任何过错”，并描述其为曾出家修行之人，不饮酒、不吸烟、守戒律、不杀生，仅作为受雇人员工作，听从上级指令，不知涉事公司为非法公司，随后已辞职回归家庭经营咖啡店、照顾子女，并兼职从事出租车服务。此外，她称其丈夫在为“Meas Marin”提供配送咖啡等服务时按正常收费，并未涉及违法行为。
Pi Kim Song还陈述称，在4月19日17时49分，一名不明身份人员订购9杯咖啡并要求送至附近球场，其丈夫送达后即被带走，未支付咖啡费用，同时其随身财物包括10万瑞尔现金、汽车行驶证、摩托车行驶证、身份证及其他资料、1部手机（内含银行账户，余额约10万瑞尔）和1辆电动自行车，并称家庭仍背负约7万至8万美元的汽车及住房分期贷款债务。
ACU表示，上述公开内容对其机构声誉造成严重影响，认为相关表述具有误导性，并可能导致公众及相关层面对执法与司法程序产生错误认知，甚至对机构及法院施加不当舆论压力，试图影响案件处理结果。
针对案件本身，ACU说明，该案源于针对电信网络诈骗（简称：“电诈”）犯罪集团的腐败及洗钱专项调查，涉及多名公职人员及社会人员，包括柬埔寨移民总局副局长吴海西拉、金边市警察局负责移民事务的副局长苏松南等。此外，还涉及主要嫌疑人Meas Marin（已潜逃）现任柬埔寨国防部与政府顾问。同时，案件还涉及涉嫌洗钱及共谋人员Ko Pisey（苏松南之妻）、Yat Kosal等人。
根据柬埔寨打击电信网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈提供的材料，调查显示，嫌疑人Mao Marin与电诈头目“Tony”（ Morgan James Co., Ltd.负责人）存在关联关系。该“Tony”曾要求Mao Marin协助其电诈业务“提供保护”，以避免执法部门干预或突查，并承诺每月支付1万美元作为回报。
调查称，Mao Marin接受该安排后，将款项进行分配，其中40%（约4000美元）归其本人，60%（约6000美元）用于分配给相关人员，其中吴海西拉获得4000美元，苏松南获得2000美元。
ACU指出，该“保护费”机制在实际执行中对执法行动产生影响，例如原计划对Morgan James Co., Ltd.进行的检查被干预阻止，最终仅对同一建筑（Twin Tower）内的其他公司实施检查。
除每月固定“保护费”外，调查还发现“Tony”还向相关人员支付额外款项，用于执行多项任务，包括追踪特定人员出入境记录、调查人员行踪，以及协助对目标人员实施拘捕或以毒品犯罪、公共暴力等罪名进行构陷等行为。
ACU同时表示，除Morgan James相关案件外，还发现多起类似腐败行为，涉及超过20起独立事件，均与收受贿赂及非法利益输送有关。
在资金流转方面，调查显示相关资金通过复杂路径进行拆分与转移，以掩盖其来源性质，包括通过多名中间人及其配偶账户循环转账，使资金链条难以直接追踪。
其中，“Riel Sopheavin（Meas Marin之妻子）”嫌犯在供述中表示，其仅知晓款项为丈夫转账并要求其再转回本人账户，对资金性质并不知情；而“Ko Pisey”则承认明确知晓该资金为非法保护费，并长期参与转账行为。
“Yat Kosal”则供述称，其受“Mao Marin”指派，曾代表收取来自“Tony”的1万美元，并在与Tony及苏松南会面期间接收款项，随后转交相关人员，并认为该款项属于为Morgan James Co., Ltd.提供“保护服务”的费用。
ACU强调，现有证据显示，Riel Sopheavin、Ko Pisey及Yat Kosal在资金流转过程中均扮演中介或转移角色。
调查还显示，Yat Kosal自2023年以来长期作为Mao Marin助理，参与多家公司事务，包括Meta Imperial Co., Ltd.（由Riel Sopheavin管理）、Nadi Engineering Co., Ltd.以及RTM Green Consultant Co., Ltd.等。
关于抓捕行动，ACU披露，原计划于2026年4月18日对5名嫌疑人实施统一抓捕，但因相关人员当时与家属在一起或外出等原因，行动调整至4月19日执行。
4月19日行动当天，执法人员分别在不同地点实施抓捕：吴海西拉在一家餐馆被控制；苏松南及其妻子在住所外被带走；Yat Kosal在其咖啡店送餐过程中被当场控制，并于18时39分被带至ACU。
随后在完成讯问后，ACU正式对Yat Kosal实施拘押，并将案件移交法院处理。执法人员在其随身物品中查获现金93,700瑞尔、1部三星手机、1辆电动自行车及其他物品，包括钱包、汽车行驶证、驾照、银行卡、疫苗接种卡及咖啡销售收据等。
ACU表示，尽管家属对案件提出不同版本陈述，但其所掌握信息并不完整，而案件事实已通过调查证据、嫌疑人供述及司法程序逐步确认。
ACU最后强调，相关公开言论以“澄清”为名传播，但在缺乏完整事实基础情况下容易误导公众，对执法机关及司法体系声誉造成负面影响，相关内容不应被片面解读或传播。
来源：柬埔寨反贪局
编译：Yin
校对：小米