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太子集团搭建多层网络，在台清洗巨额赃款
柬单网报道，据调查媒体《The Bureau》报道，10月20日，台湾省法务部调查局官员在加拿大渥太华举行的一场活动上，首次详细披露柬埔寨太子集团涉嫌利用台湾金融体系进行跨国洗钱的运作模式。
调查显示，太子集团涉嫌通过250多家空壳公司、453个离岸银行账户，以及加密货币平台，在台湾清洗约3.43亿美元资金。目前，台湾当局已查扣约1.75亿美元相关资产。
台湾省法务部调查局洗钱防制部门调查员表示，金融情报部门早在2019年底便开始追踪太子集团的可疑资金流动，历时近6年，逐步掌握其在台湾的资金网络。
调查期间，金融情报部门分析了银行提交的79份可疑交易报告，并向执法机关提供26份金融情报报告。
2025年10月，美国和英国宣布制裁太子集团后，台湾银行在短短20天内又提交153份可疑交易报告。
同年11月，台湾省检警调查部门同步搜查47处地点，查扣18处房地产、26辆豪华汽车及数十个银行账户。
2026年3月4日，台北地方检察署正式起诉62名被告及13家公司，涉及组织犯罪、洗钱及非法赌博等罪名。台湾省调查部门将此案称为当地历来规模最大的洗钱执法案件。
调查人员发现，太子集团涉嫌通过在马绍尔群岛和塞舌尔注册的250多家空壳公司，在台湾离岸银行业务体系开设453个账户，以掩盖资金来源。
部分资金还被混入网络赌博平台，伪装成普通玩家存款。
随后，涉案资金通过虚假信息技术咨询合同、伪造租赁协议及公司间转账等方式层层转移，使非法资金看起来具有合法商业来源。
调查发现，一些注册资本不足3000美元的空壳公司，却购买了豪华住宅及超级跑车。
其中，涉案集团在台北一处高档住宅大楼购买了11套房产及53个停车位，目前均已遭查扣。
更值得关注的是，部分房产被直接以涉嫌犯罪所得购买，随后立即向银行抵押贷款，将原本来源不明的现金转换成金融机构发放的贷款。
调查人员还披露，太子集团涉嫌开发名为“OJBK Wallet”的区块链应用程序，作为地下资金转移工具。
该平台允许成员将与美元挂钩的加密货币USDT兑换成现金，并通过拍摄特定纸币序列号的方式完成身份验证。
取款人先上传纸币照片，随后由现金交付人员在现场核对纸币序列号，再完成现金交接。
调查人员指出，这种模式能够减少传统银行转账记录，使资金追踪更加困难。此外，调查还发现，涉案网络涉嫌获得银行内部人员及律师协助。
其中，一名银行内部人员被指向犯罪集团泄露银行风险预警信息，使相关人员能够提前转移账户资金；另有律师涉嫌以监管托管等名义保管现金，规避调查。
台湾省检方已起诉一名涉嫌洗钱的律师，涉及现金约36万美元。
调查人员表示，此案涉及柬埔寨、香港、新加坡、帕劳及台湾等多个地区，犯罪集团不仅利用复杂的跨境金融网络转移资金，还将部分技术开发工作外包给台湾软件工程师。
美国司法部此前指控，太子集团创办人陈志涉嫌在柬埔寨经营至少10处诈骗园区，通过强迫劳动实施投资诈骗，并利用跨国金融网络清洗犯罪所得。
美国检方还提出没收约12.7万枚比特币的申请，按案件公布时估值约150亿美元。
2026年1月，陈志在柬埔寨被捕并被遣送中国。中国公安部随后宣布，已对其采取刑事强制措施。
不过，太子集团此前否认美国方面的犯罪指控，并表示相关起诉存在夸大和失实内容。
台湾省调查部门表示，此案显示，跨国诈骗集团已不再单纯依赖传统银行转账，而是通过空壳公司、房地产、加密货币及专业服务机构构建复杂的资金转移网络。
审核：Miles