3690万美元流向柬埔寨电诈园区
柬单网报道，10月23日，美国司法部发布通报，一名44岁中国籍男子赵郑（音译，Zheng Zhao）因涉嫌参与跨国加密货币投资诈骗及洗钱活动，已从荷兰被引渡至美国，并于当天在加利福尼亚州联邦法院出庭。
美国司法部指出，该案涉及一个与柬埔寨诈骗园区有关联的跨国犯罪网络。美国执法部门已确认174名美国受害者，超过3690万美元的受害者资金被转入巴哈马银行账户。
调查显示，超过3690万美元的受害者资金，先从美国银行账户转入巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）账户，随后被兑换为泰达币（USDT），并转入由柬埔寨境内人员控制的数字钱包。
资金进入柬埔寨后，再由当地同谋转给区域内诈骗园区的负责人。
值得关注的是，美国司法部2025年9月8日公布的关联案件资料进一步指出，接收这些资金的诈骗园区包括位于柬埔寨西港的诈骗中心。
这意味着，该案件不仅涉及美国境内的洗钱活动，还涉及巴哈马银行账户、加密货币交易以及柬埔寨诈骗园区之间的跨境资金流转。
美国司法部表示，赵郑于2025年8月被指控共谋洗钱罪。如果罪名成立，最高可被判处20年联邦监禁。
截至目前，该案已有8名同案人员认罪。其中，何生生（音译，Shengsheng He）和苏景亮（音译，Jingliang Su）分别被判处51个月及46个月监禁。
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