涉案嫌疑人
柬单网报道，柬埔寨国家警察总署反网络犯罪局近日拘捕一名涉嫌参与Telegram虚假投资诈骗的男子。该男子被指将个人银行账户出租给诈骗团伙，用于接收和转移诈骗所得，并涉嫌私吞部分赃款。
案件源于今年4月初的一起报案。一名受害者称，自己被不明人员通过Telegram群组诱导参与投资，先后转账共计1500美元，却始终未获得承诺的收益。此后，对方仍不断要求其继续汇款，受害者察觉异常后报警。
经过调查及技术取证，反网络犯罪局于10月29日锁定并拘捕一名涉案男子。
据了解，该男子涉嫌将自己的银行账户提供给诈骗团伙主谋使用，负责接收及转移诈骗资金，并按月领取报酬。
值得注意的是，在收到受害者转入的1500美元后，该男子据称仅向团伙转出700美元，试图将剩余800美元据为己有。
转账记录
为掩盖截留资金的行为，该男子还涉嫌向团伙谎称，自己已向反网络犯罪局举报有关诈骗活动。
目前相关案卷已移送金边市初级法院检察官办公室，警方正继续追查诈骗团伙主谋及其他涉案人员。
柬埔寨反网络犯罪部门此前曾提醒民众，警惕Telegram等社交平台上以高额收益为诱饵的虚假投资活动。同时，切勿出租、出售或出借个人银行账户，以免被犯罪分子用于接收和转移违法资金，甚至承担相应法律责任。
校对：ZY