国际反洗钱组织（FATF）公布最新黑灰名单
柬单网报道，金融行动特别工作组（FATF）于10月30日更新全球反洗钱监管名单，柬埔寨继续未被列入需要加强监控的“灰名单”。
据了解，柬埔寨于2023年2月正式退出FATF灰名单。当时，该组织认可柬埔寨在加强反洗钱及打击恐怖主义融资体系方面取得的进展，并建议柬埔寨继续与亚太反洗钱组织合作，巩固相关成果。
在最新名单中，柬埔寨邻国老挝和越南仍处于灰名单，意味着两国在反洗钱及打击恐怖主义融资方面仍需进一步改善。
FATF特别指出，越南相关改革进展仍需加快，如果在下次全体会议前未取得实质性改善，可能考虑采取进一步措施。
与此同时，缅甸继续与朝鲜、伊朗一同被列入FATF最高风险类别，即“呼吁采取行动的高风险司法管辖区”。
FATF表示，灰名单主要针对存在反洗钱制度战略性缺陷、但已承诺进行整改的国家和地区，并不意味着自动要求对其采取强化尽职调查措施。
审核：Miles