欧盟拟将柬埔寨列入洗钱黑名单

【柬单网综合报道】欧盟计划将柬埔寨列入洗钱黑名单。

据报道，由于未能解决洗钱和反恐等问题，柬埔寨和其他11个国家将被列入“对欧盟金融体系构成严重威胁的国家”。

据悉，欧盟在原有黑名单国家即阿富汗、伊拉克、瓦努阿图、巴基斯坦、叙利亚、也门、乌干达、特立尼达和多巴哥、伊朗、朝鲜等国家的基础上，再增加蒙古、巴哈马、博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、牙买加、毛里求斯、缅甸、尼加拉瓜、巴拿马、津巴布韦等国家。如果欧盟委员会讨论通过，将于今年10月正式实施。

欧盟成员国金融机构将更加关注与名单中国家的业务往来，加强监督，被列入黑名单国家将无法获取欧盟成员国资金。除朝鲜以外，其他国家均负有打击反洗钱、反恐怖融资的任务。

昨（8）日，柬埔寨政府发言人派速潘拒绝对此发表评论，并指出将由财经部对此作出回应。

不过，财经部发言人Meas Soksean也拒绝回应。他称，财经部已经和内政部及其他有关机构合作，严厉打击洗钱等金融犯罪活动。

“财经部只是打击洗钱活动的一个小机构，需要与内政部及其他部门合作，并在机场等地抓捕嫌犯。而我们也会在柬埔寨国家银行提供的信息和技术下进行调查相关案件。”

副总理兼内政部长苏庆曾建议，各部门要一起预防和防止洗钱活动，并要为保护国家的荣誉而努力。

2月22日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）将柬埔寨列入洗钱国家灰名单中，其报告显示柬埔寨司法系统存在高度腐败，而且缺乏调查金融犯罪的意愿。但随后政府发言人帕西潘（Phay Siphan）否认柬埔寨是洗钱的避风港，并谴责FATF的报告，认为该报告带有政治动机。

此前，柬埔寨国家银行（NBC）也推出打击洗钱等金融犯罪的战略。


来源：综合自柬媒

编译：小马

校对：小米

政治站队而已，亲西方的话，欧美就不会说柬埔寨洗钱了。欧洲人的尿性而已。
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洗钱的真的太多了，大多数钱庄都涉嫌洗钱的，害的我们这种打工的换点钱，最后都要被国内公安冻结银行卡！艹！机场对面的钱庄大家一定要注意！！
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柬埔寨洗钱 大家不都是心知肚明的吗
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高度腐败是怎么被发现的？
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政府该有所做为，地下钱庄洗钱该打击了，否则害了自己的国家
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一旦列入  柬埔寨彻底完了  工业加剧倒闭 很快来了
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一旦执行，热钱不再大量流入
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这确实是一个危险信号……如果这个生意被严格管控了大寨子的路又难了
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这样会加快这边的工厂倒闭
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柬埔寨小小 发表于 2020-5-9 10:21
政治站队而已，亲西方的话，欧美就不会说柬埔寨洗钱了。欧洲人的尿性而已。
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xiqian确实挺严重的，很多国家做这个事，但柬埔寨做这个事太不低调了
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厉害了
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不知道
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坚决撤退
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鑽石島金界那一带非常之多去那里严查
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