疑问

想了解下在柬埔寨开户，每天往新加坡银行美金债券账户汇5万美金，属于洗钱吗？

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每天，厉害了，请问什么职位的人能每天薪资5万的？瞎子都会怀疑有洗钱的嫌疑。你说每月或许现已没那么大
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是不是洗钱，自己心里会没数？
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MORNI 发表于 2020-11-1 18:44
我美股账户被限制交易了

你也要美股港股？
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嗯
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明天jdd 发表于 2020-11-1 17:57
是洗钱

会把我的资金冻结？
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哇喔 发表于 2020-11-1 18:36
我几天前个汇公 7万 ，与额度无关，要出具钱的用途

重點是樓主是匯到新加坡银行美金债券账户，這個國內能查到嗎，還是新加坡這邊會查呢？
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benweition 发表于 2020-11-1 18:50
匯公是要證明，你多匯幾次就知道我說什麼了，我走國泰分4筆出去一百萬被調查一個月，香港柬埔寨一起來， ...

我今年汇了四五次 总共大概有40万刀
只要你提供合法的收入来源 和正当的汇出理由 没有限制
没有用过国泰
汇的非大陆的其他国家地区 用过ABA，嘉华和中国银行 都比较方便
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benweition 发表于 2020-11-1 18:16
還有你柬埔寨除非是公司帳戶不然根本匯不了這麼多，個人一年額度只有1-2萬美金封頂了，公司的話每一筆出去 ...

我几天前个汇公 7万 ，与额度无关，要出具钱的用途
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是洗钱
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明天jdd 发表于 2020-11-1 17:57
是洗钱

谢谢
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你都透過地下錢莊還問這，主要是到時候你新加坡的銀行問你怎麼證明，你不如整筆然後做假資料好一點，我匯到香港都能被查一個多月還是有證明的狀況，你地下出去除非你有能力分散很多帳戶不然真的到時候累死你
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還有你柬埔寨除非是公司帳戶不然根本匯不了這麼多，個人一年額度只有1-2萬美金封頂了，公司的話每一筆出去都需要提供證明，但是你怎麼提供他都會跟你說不合格，反正很麻煩的
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毋庸置疑涉嫌洗钱
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我美股账户被限制交易了
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