换汇导致银行卡被冻结了

Debby · 发表于 2021-1-11 19:42:11

有没有遇到过换汇的朋友银行卡被冻结然后解冻了了的同胞，本人这个月回国之前把身上的美金换成了人民币，今天某地刑侦队打电话通知银行卡冻结了，资金涉嫌洗黑钱，怎么办啊，我只是个换汇的，一口气换了20万回去连带着把自己卡里的其余钱一起冻结了，有没有遇到过这种情况的同胞前辈出来帮帮忙出出主意，感激不尽～
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柬埔寨专业纹身 · 发表于 2021-1-11 20:28:20

你难道不知道国家反洗黑钱清清楚楚的规定了，单笔转账超过五万元几就列入监控对象，个人的账户平时很小的流水突然你弄个二十万的汇款，要是平时可能没什么，自从去年严格开展断卡行动以来百分百的冻结。如果做生意的你不经过正规外汇汇进去，你就是偷税漏税，国家一样可以冻结你的。
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甩甩 · 发表于 2021-1-11 21:23:19

看我的贴子

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执着 · 发表于 2021-1-11 20:30:22

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柬空白护照激活 · 发表于 2021-1-11 21:03:42

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SL-668 · 发表于 2021-1-11 23:04:19

到银行问清楚具体冻结公安部门的联系电话，联系公安具体办案人员，说明具体的情况，一定要实话实说，配合警察的一切调查问话，去你换钱的地方开兑换证明提交给办案人员。我的前几天被冻结，说清楚了情况两天就解冻了。
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执着 · 发表于 2021-1-11 20:30:56

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VincentZheng · 发表于 2021-1-11 20:43:04

脑子抽了吧
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sukingsee · 发表于 2021-1-11 20:04:43

想办法回国
这就是办法
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laopiao8888 · 发表于 2021-1-11 20:16:58

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阿海形象设计师 · 发表于 2021-1-11 20:57:46

钱没有问题，半年后就自动解封，我也被冻结一万人民币，现在解封了
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西港巴黎丽都 · 发表于 2021-1-11 21:15:09

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