美国法院受理陈志请求，涉150亿美元比特币没收案或延期

记者：小米

美国纽约东区联邦法院近日公布的文件显示，被美方起诉并列入制裁名单的东南亚企业家陈志，正要求法院将其对被扣押巨额比特币的索赔截止期限延长。其律师团表示，本案链上分析极为复杂，加之制裁因素导致多名潜在索赔人无法正常应对程序，因此必须延长期限以确保程序正义。

链上追踪高度复杂：至少还需 60 天完成溯源分析

律师在文件中指出，政府扣押的大量比特币牵涉多层钱包跳转、跨境交易及多国实体，虽然区块链透明，但真实身份仍需结合 OSINT 和深度链上取证才能确认。

团队称专家“昼夜工作”，但仍至少需额外 60 天才能完成初步溯源，并判断陈志和其他潜在索赔人是否拥有合法权益。

制裁导致代理律师辞职，多名潜在索赔人无法沟通

文件披露，多名可能具备索赔资格的个人或机构因被美国财政部制裁、遭调查或代理律师辞职，无法按时提交材料，甚至不确定是否收到政府正式通知。

律师指出，政府至今也未确认是否已向除陈志外的其他潜在索赔人发出通知，进一步阻碍索赔准备。

因此陈志方面请求将期限延至 2026 年 1 月 19 日。

陈志反驳美方指控：称涉案比特币并非诈骗所得

美方指控陈志与“跨国网络诈骗组织”有关，称被扣押的比特币属于犯罪收益。

但陈志在文件中坚持否认，称该批资产并非与诈骗集团相关，反而更可能来自2020 年加密行业一起重大盗窃案，且链上数据显示这些币多年未动，直到 2024 年 7 月才流向政府控制的钱包。

案件规模巨大，涉及多方权益人

美国司法部称本案为其“历史上最大规模没收行动”，涉案资产约 150 亿美元。

多家柬埔寨及海外企业、投资机构被认为可能对部分资产拥有权益，政府也承认涉案比特币并非由陈志单独控制。

陈志团队：延长期限不损政府利益，不存在资产外逃风险

律师指出，涉案比特币已处于政府的 in rem（对物管辖） 状态，不可能外流；而政府预计要到 2025 年 10 月才正式启动没收程序，因此延期不会影响政府行动。

呼吁法院：确保“充分程序”，避免因逾期自动没收

文件最后强调，美国法律要求民事没收必须建立在充分程序基础上，不能因程序性逾期剥夺财产。
陈志方面认为，考虑到案件规模、制裁干扰及链上取证难度，法院应批准延期，以维护所有潜在索赔人的合法权利。

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