《反电诈法》草案规定，对涉诈或相关犯罪所得购置的资产依法实施没收
柬单网报道，3月30日，柬埔寨副首相兼司法部长高乐表示，《反电诈法》草案将引入“独立型洗钱犯罪”机制，允许执法机关在特定情况下，对涉嫌来源于电诈或相关犯罪所得购置的资产依法实施没收，显著强化对电信网络诈骗及其非法收益的打击力度。
高乐指出，该机制的一大突破在于，即便相关上游犯罪尚未完成定罪程序，执法机关仍可依法对相关资产启动没收程序。这一制度突破了传统《反洗钱法》中“需以基础犯罪定罪为前提”的限制，属于更为独立、前置的资产追缴模式。
他进一步解释称，当资产所有人无法提供合法来源证明，且相关资产被合理怀疑与电诈或其他犯罪活动有关时，执法机关即可依法介入处置。该立法不仅符合金融行动特别工作组（FATF）的国际标准，也借鉴了包括新加坡在内的部分国家实践经验。
高乐强调，引入该机制体现了政府打击利用信息技术实施洗钱行为的坚定决心，同时也有助于柬埔寨在未来反洗钱国际评估中争取积极结果。根据安排，柬埔寨将于2028年接受新一轮相关评估。
回顾过往，柬埔寨曾于2011年和2019年两度被FATF列入反洗钱“灰名单”，在持续推进改革措施后，于2023年成功被移出。然而，柬埔寨国家银行行长谢丝蕾今年1月曾指出，随着电诈案件报告持续增加，柬埔寨仍面临再次被列入灰名单的潜在风险。
据介绍，《反电诈法》共设五章二十四条，明确规定五类主要刑事罪名，包括电信网络诈骗罪、组织或领导诈骗中心罪、招募或培训实施诈骗罪、非法收集个人信息罪以及特定形式的洗钱犯罪，初步构建起系统性的反诈骗法律体系。
在量刑方面，相关犯罪的基础刑期为5年至10年；对于情节严重或涉及重大犯罪的案件，最高可判处30年有期徒刑甚至终身监禁，并可处以最高10亿瑞尔（约25万美元）的罚款，同时依法没收违法所得及相关资产。
来源：柬媒
编译：Yuan
校对：小米
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