西港的铂莱集团被认定为重要资金转移节点
柬单网报道，美国财政部在打击东南亚电信诈骗及洗钱网络的行动中指出，位于西港的铂莱集团（Brilliancy Sihanoukville Investment and Development Co., Ltd.，又称Bolai）被认定为重要资金转移节点，其通过运营诈骗园区及相关平台，参与大规模跨境洗钱活动。
美方称，铂莱集团不仅在其控制的园区内强迫人口贩运受害者针对包括美国公民在内的目标实施数字资产投资诈骗，还通过社交媒体渠道及博彩网站，为犯罪组织提供资金清洗及跨境转移通道。
资料显示，铂莱集团由Luo Hong创立。Luo Hong在对柬埔寨进行大规模投资后取得该国国籍，其名下还拥有环海铂莱国际投资有限公司（Huan Hai Bo Lai International Investment Co., Ltd.）及SSDD建材有限公司（SSDD Construction Material Co., Ltd.）等企业，上述公司被指为铂莱集团扩张提供支持。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）依据第13694号行政令（经修订），将铂莱集团及Luo Hong列入制裁名单，认定其为跨境网络诈骗活动提供资金及运营支持，对美国国家安全及金融体系构成威胁。
同时，环海铂莱国际投资有限公司及SSDD建材有限公司因由Luo Hong拥有或控制，也被纳入本轮制裁范围。美国方面表示，此举旨在进一步打击跨国电诈资金链条，遏制利用诈骗与洗钱相结合的犯罪模式扩散。
来源：美国国务院
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