美国“第三波”制裁太子集团，借亲属及空壳公司转移资产

核心要点： 美国第三轮制裁太子集团关联网络，涉及4人及41家企业，重点打击涉嫌协助隐匿资产、规避制裁的人员和公司。

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美国追查太子集团资产，4人被列入名单

 

柬单网报道，美国财政部11月5日宣布，对太子集团关联的4名个人及41家企业实施制裁，指其协助该集团转移资产、规避此前制裁，并继续获取国际金融服务。

这是美国针对太子集团实施的第三轮制裁。美国此前已查扣与该集团及其负责人陈志有关、价值超过150亿美元的加密货币。

美方指控，太子集团涉及大规模网络诈骗活动，部分在柬埔寨诈骗园区内工作的人员及人口贩运受害者，被迫针对美国、欧洲、中国等地民众实施诈骗，涉及加密货币投资、婚恋及其他网络骗局。

美国财政部表示，新一轮行动主要针对太子集团庞大的关联公司网络。美方认为，在此前两轮制裁后，相关人员试图将资金和资产转至空壳公司、亲属或助手名下，以继续控制有关资产。

财政部称，太子集团高层通过多层离岸控股公司、境外实体、代名董事及企业服务机构，在掩盖实际所有权的同时维持资产控制权。此次制裁针对的，正是为其管理公司、运营离岸实体及提供商业服务的关键人员和企业。

此次受制裁人员包括邱勇（Qiu Yong）。美国财政部称，其代表太子集团控制多家位于英属维尔京群岛及香港的公司，业务涉及放贷、葡萄酒销售等领域。

邱勇的助手赵梦瑶（Zhao Mengyao）也被列入制裁名单。美方称，她与多名此前已受制裁的太子集团关联人员存在联系，并在邱勇控制的多家公司担任公司秘书或共同董事。

另外两名受制裁人员为何玉静（He Yujing）及庞伟志（Visal Pang）。美国财政部称，两人与此前已受制裁的太子集团高管陈波存在资产持有或共同管理公司的关系。

其中，何雨静为陈波的妻子。财政部公告披露，在2025年10月首轮制裁行动后，陈波将其位于日本东京的一处豪宅所有权转至何玉静名下。庞伟志则控制11家柬埔寨公司，其中数家由其与陈波共同担任董事。

美国财政部认为，这些关联人员协助太子集团高层在多个亚洲司法管辖区配置和持有资产，掩盖资金来源，并维持合法商业活动的外观。

此外，陈志今年早些时候被捕并被引渡至中国后，太子集团大量业务已停止运作。

 

编辑：Miles
审核：Miles

真复杂

最后还是被查了

转来转去，转进制裁名单了

一环接一环

哦豁。

啊呀，，，，，

你好了，，，，，

哦哦哦

这些人，赚钱比马斯克牛B多了，40多岁就富可敌国。