柬埔寨被称洗钱避风港，赌场房地产是重灾区！

【柬单网综合报道】虽然柬埔寨否认是洗钱的“避风港”，但却一直饱受这方面的诟病。

根据金融行动特别工作组（FATF）的最新报告，柬埔寨仍然是非法资金最容易流入的国家之一。

上周，由FATF公布的“灰名单”纳入柬埔寨等11个国家，其中大部分来自非洲、加勒比海地区、中东和南亚。

为了进行评估，FATF亚太反洗钱小组访问了每个国家，并与有关政府机构和官员举行会谈。

众所周知，不健全的法律和宽松的执法力度使柬埔寨成为“脏钱”最爱的目的地。

近期，反洗钱专家将柬埔寨的赌场和房地产行业的快速增长归功于洗钱。

据称，流入柬埔寨的大部分非法资金来自中国。

警方也曾在入境口岸逮捕多名涉嫌洗钱的外国人。

FATF曾指出，柬埔寨赌场、房地产行业都不在国家银行的控制范围内。而赌场主要集中在西港、巴域、波贝等城市。

政府发言人帕西潘（Phay Siphan）也多次否认柬埔寨是洗钱的避风港，并谴责FATF的报告，认为该报告带有政治动机。

FATF于1989年成立，是一个独立的专门进行国际反洗钱的政府间组织。FATF在2013年一度将柬埔寨放在了洗钱灰名单内，柬埔寨政府为了能脱离出灰名单，在被列入反洗钱灰名单后一个月内，修正了《反洗钱法》第 3、29 和 30 条法律。2014年6月FATF把柬埔寨从灰名单中删除。



来源：综合自柬媒
编译：柬单网

小文艺 发表于 2019-11-1 12:54
这个行业毫无疑问是要被国家机关进行强力打击的，

强烈打击也是有的，但是也不是能根治的
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打酱油
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限赌后稳定压倒一切
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路过
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这是说那里乱，是不是？
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有钱很好
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这个行业毫无疑问是要被国家机关进行强力打击的，
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看着吧，下一步就是收紧管制的节奏！房地产将是突破口！！！西港政府将会没收大量在建和己建的房地产！！！此帖为证！！！新年，难过！！！
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但是这两样真的是带动力很多的京剧呢
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