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【柬单网综合报道】在历时近两年的缜密侦查后，浙江金华警方和国家外汇局于近日联合破获一起特大地下钱庄案，涉案金额高达220亿元，究竟什么是地下钱庄？巨额资金怎么在地下钱庄中游走获利？案件还要从一笔笔奇怪的转账说起。
这起案件最早从义乌商户外汇交易中发现蛛丝马迹。金华市公安局经侦支队在工作中发现，广东潮汕地区大量人民币流向义乌，而国家外汇管理局金华市中心支局也发现，义乌商户大量外汇频繁汇往广东潮汕地区。义乌、潮汕地区都是外向型经济，突然间，百亿元的巨额资金在两地之间频繁往来，这样异常的外汇和人民币流动与实际贸易情况严重不符，究竟两地在做什么“大买卖”呢？为全面查清案件事实，金华市公安局成立代号为“1·22”的专案组，分别在义乌和潮汕地区进行侦查。
为了调查这些公司，警方来到了广东潮汕地区，赫然发现利润千万元、非法购汇过亿元的企业，全都是皮包公司，其中甚至有村口20平米的小卖店，而且这样的企业在潮汕地区多达100多家。
一般，这样生产经营规模的企业，应该在工业园区设立正规厂房，生产员工起码也有100人左右，但这些公司实际上并没有厂房，甚至没有生产车间，没有生产机器，摆着几件塑胶玩具样品。另外，公安调查发现，当地某行业协会的会长，名下七八家公司，但经营一年就倒闭，然后再成立一批新的公司，名字都和原来的差不多。比如之前叫“昊昕塑胶玩具有限公司”，2017年注册，2019年注销，随后更名为“泓昕塑胶玩具有限公司”。而之前一家名为“世通有限公司”的，摇身一变又成了“新视通有限公司”。
浙江省金华市武义县公安局副局长 李浩：从广东到我们义乌，一年的资金流量有100多亿元，但是我们所掌握的这些公司，我们到实地查看以后发现这些公司，基本上都是一些皮包公司，或者公司这个地点其实就是一个农户家里，或者就是一些居民家里，根本不存在一些企业，不可能产生100多亿元的经济贸易，所以说这个就是我们确信这些资金是非法使用。 究竟广东潮汕地区为何会接连冒出这些频繁更名改姓的空壳公司，他们购买上亿元的外汇到底要做什么呢？
民警顺着非法买卖外汇这条线索，竟然牵出了金额更加庞大的骗税案件。
刚才提到的这些玩具公司去地下钱庄购买外汇，这是第一步，更大的目的是申报出口退税补贴。
退税申报的三个必备条件是结汇水单、报关单、专票发票。犯罪团伙用买来的外汇结汇之后，再买来报关单和增值税发票等，模仿出企业正常出口的假象，然后去税务部门骗取相应的退税补贴款。
浙江省金华市武义县公安局副局长 李浩：犯罪嫌疑人这个公司，实际上实行的是一个公司化运转，有专门的财务，专门的管理人员，专门的结算人员，专门的报关人员。
浙江省金华市武义县公安局民警 陶一宁：我们当时侦查的时候，犯罪团伙之间他们自己，就是平时聊天，其中一个团伙说，我现在做的规模是一天一辆奥迪A4，我下一步的目标是一天要做一辆宝马5系，我们当时听了都吓了一跳，利润这么高。
在本案中，非法买卖外汇和骗取出口退税形成了密不可分的犯罪链条，由于广东潮汕地区犯罪团伙购买外汇需求爆发性增长，导致义乌地下钱庄外汇供给规模急剧扩大，以往的“外汇黄牛”也从单打独斗变成了有规模的“钱庄”。而“钱庄”主也从单纯的买卖外汇，发展成提供报关退税一条龙服务。 在本案中，义乌和潮汕两地非法买卖外汇主要是通过地下钱庄进行，所谓的地下钱庄是做什么的？它们怎样进行违法犯罪活动呢？
首先需要了解的是，按现行法规，境内禁止外币流通，从事外汇买卖等交易，应通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。部分义乌商户为了逃税，或出于贪图汇率差价、希望资金更快到账等方面考虑，把外汇卖给了地下钱庄。
浙江省金华市武义县公安局副局长 李浩：首先，这种方式比较快捷，直接会完成结汇，当天就能够拿到货款。第二，随着市场汇率在波动，往往黄牛会给他一个敲定的汇率。第三，商户可以通过这种汇率，就是私下运作，能够逃避我们税务机关的检查。
地下钱庄收到外汇后，形成一个巨大的外汇供给市场，而广东潮汕地区的一些企业，需要外汇结汇凭证，用来从事骗取出口退税等违法犯罪活动，所以形成了外汇需求市场。地下钱庄掌握供需两端信息，就通过从中撮合交易，非法牟利。 案件线索逐渐清晰，公安部和国家外汇管理局在浙江金华公安局设立现场联合指挥部，直接指挥浙、粤、鲁、闽等地公安机关统一开展抓捕行动。由于此案涉案人员众多，分布地域广，金华警方派出200多名警力，兵分4路进行抓捕，另外派出一组人员前往柬埔寨，将本案犯罪嫌疑人之一捉拿归案。
由于前期工作扎实有效，实施抓捕行动时，嫌疑人有的正在咖啡厅进行交易，有的在办公室清算赃款，有的刚刚交易完成返回家中，各组行动都人赃并获，证据确凿。不过，令民警担心的是，本案的主犯之一魏某某还潜逃在外，国际抓捕行动迫在眉睫。
浙江省金华市武义县公安局副局长 李浩：在我们组织抓捕的时候，我们发现魏某某又出逃到柬埔寨。根据我们掌握的信息，魏某某又想在柬埔寨开辟到柬埔寨一个地下钱庄的新通道，我们利用公安部和柬埔寨的国际协助关系，利用“烈火行动”把魏小兵从柬埔寨抓获回国了。
在看守所里，嫌疑人魏某某和记者讲述了自己犯罪经过，本不愁生计衣食无忧的他，因为贪念走上犯罪的道路。
犯罪嫌疑人 魏某某：我父亲是做生意的，我之前也是做企业的，就是后来发现老老实实赚钱太慢了，就想着搞几个公司，买了外汇，搞一些发票，把出口退税的钱骗过来，这样赚钱快嘛。
据了解，此次收网共捣毁地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗取出口退税团伙7个，抓获犯罪嫌疑人42人，冻结各类涉案资金账户600多个，冻结涉案资金1.6亿多元。
从本案来看，地下钱庄不仅从事非法买卖外汇活动，还为涉及贪腐、走私、贩毒、逃骗税、侵吞国有资产等上游犯罪提供条件，严重危害经济秩序和社会安全。
来源：微信公众号——新浪财经
编译：柬单网
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