银行卡频繁转账流水太大，被反洗钱监控怎么办？

贸易改变世界 · 发表于 2020-7-8 10:24:06

本帖最后由贸易改变世界于 2020-7-8 10:46 编辑

本人是在柬埔寨做国际贸易工作的，因为近期贸易往来增多了，银行卡转账频繁，流水也比较大，现在被银行卡反洗钱监控，把卡状态调为异常了，严重影响了我司的生意往来，现在我该怎么办？重新开户吗，就怕重新开户还是会遇到这种情况，不能从根本上解决这一问题，有没有这方面经验的同胞，可以分享一下解决方案

eric_yang · 发表于 2020-7-8 11:52:57

我和你一样。银行卡都不能使用了
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搞你媳妇儿。。 · 发表于 2020-7-8 22:22:39

弄死他呀，谁监的，买把刀天天在他面前晃，心情不好就攮两刀，让他以后还监
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生活111 · 发表于 2020-7-8 14:18:52

正规公司有办法，不正规你回国还可能有别的状况，只有去多买几张别人的卡来搞
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laopiao8888 · 发表于 2020-7-8 10:28:35

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疯癫的奶牛 · 发表于 2020-7-8 10:57:37

卧槽那就是有问题呀
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sukingsee · 发表于 2020-7-8 11:01:06

对公账户

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小教官 · 发表于 2020-7-8 11:16:03

注意就对了
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光伏发电 · 发表于 2020-7-8 11:18:05

找国内的公安问问
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青松（柬埔寨） · 发表于 2020-7-8 11:28:21

放下这情况是必须重视的事
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leroy_2012 · 发表于 2020-7-8 11:32:54

是不是招商的？
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有道啊 · 发表于 2020-7-8 11:34:54

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