9人在阿联酋用数字货币等诈骗1800万迪拉姆，获刑10年，每人罚款1000万迪拉姆

太使館天涯旅游 · 发表于 2021-7-31 09:45:23

阿布扎比刑事法院判定九名个人和六家公司犯有洗钱和加密货币交易罪，因为他们从不知情的受害者那里盗取了1800万迪拉姆的资金。
被告分别被判处10年监禁，除第二名被告外，其他被告将被驱逐出境。每名被告还必须支付1000万迪拉姆的罚款。判决是在四名被告在场的情况下宣布的，其余被告缺席。
这些公司还各自被罚款5,000万迪拉姆，通过洗钱活动获得的所有资金和资产都被扣押。

空壳公司
根据阿布扎比司法部门（ADJD）发表的声明，被告蛊惑受害者投资于一家空壳公司，他们声称该公司专门从事数字货币和全球股票交易。
一名居住在阿联酋境外的被告最初与受害者联系，声称他在外国投资公司的工作使他能够以高利润率投资于加密货币。受害者被要求将他们的钱转到一家位于阿联酋的空壳公司，被告从那里将大部分资金转移到在阿联酋境外的银行账户。

阿联酋的打击措施
该犯罪活动是由其中一名受害者举报的，他对承诺的高利润率以及据称在收取利润前需要支付的税款产生了怀疑。
这一犯罪活动的发现，以及对被告的逮捕和定罪，是阿联酋采取有效措施打击洗钱的结果。

参考Gulfnews, 翻译参考迪拜法务阿布扎比迪拜

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遥远的青山上 · 发表于 2021-7-31 19:45:32

还是阿联酋厉害，真是解气

保时捷PORSCHE · 发表于 2021-7-31 14:54:12

然后呢？

狮城往事 · 发表于 2021-7-31 16:14:09

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Hatar · 发表于 2021-7-31 21:51:26

安拉把那些诈骗犯石刑吧
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