从巨额交易流水中挖出柬埔寨的网赌团伙，28人落网

2019年11月，山东省聊城市阳谷县公安局在侦查该县农民黄龙兴诈骗一案时发现，被告人黄龙兴使用的支付宝账号存在异常大额交易，对方账户所有人为陈东旭。

进一步调查发现，黄龙兴自2019年6月以来，利用一款名为“荣耀”的手机App软件参与网络赌博，后担任代理，为赌博平台发展会员并获得返利，而其上线就是陈东旭。

陈东旭被抓获后，供认这个赌博组织服务器设在柬埔寨，他是受雇从事“上下分”和赌资结算工作，平时受吕勇管理。

于是，公安机关将吕勇进行上网追逃。

2020年8月31日，公安机关将陈东旭移送法院提请批捕。

陈东旭在该赌博组织中，就是从事上下分和赌资结算工作，每月赚取6000元工资以及一定比例的利润分成。经计算，其支付宝账户和银行账户涉及赌资4500余万元。

2020年9月7日，陈东旭涉嫌开设赌场罪将其批准逮捕。

陈东旭的落网，标志着这一跨境赌博组织被撕开了一角。

交易流水中查出同案犯

阅卷过程中，办案人员发现陈东旭的支付宝和银行账户收支显示，除了接收赌客转账的赌资，最后资金都流向了吕勇和几个其他账户，所以本案应该有大量同案犯尚未到案。

随后，检察院与公安机关精干力量一起，集中精力对涉案的银行交易流水进行详细比对、分析。

经过检警两家的不懈努力，在对陈东旭、吕勇的银行交易流水进行比对中，发现有大额资金流转的异常账户8个。

随后，专案组同侦查人员一起奔赴江西赣州，调取8个银行账户的注册信息、登录轨迹、交易记录。

在当地公安机关、民航、银行等部门的配合下，专案组了解到，李文松、马兵、何国等多名嫌疑账户所有人，在当地无正当职业，并在2019年多次往返柬埔寨，以其身份信息开设的浦发银行账户长期在柬埔寨登录，一年内的流水均高达亿元且存在互相大额转款的记录。

转款时间及出入境记录显示，大部分大额转款发生于这些人在柬埔寨期间。

掌握这些证据后，办案人员安排陈东旭对账户所有人进行分别辨认，锁定了袁东旺、袁成城、李文松、马兵、何国、何盛等人。

随即对上述6人作出追捕。

上述6人陆续到案，并被依法批准逮捕或者提起公诉。办案过程中，公安机关依照检法两家共商的侦查方案和思路，经过进一步的讯问和侦查，挖出其余22名同案犯，并上网追逃。

案件办结着力源头治理

这起案件的犯罪嫌疑人、被告人基本都是九零后，因家庭条件一般，他们本想着去国外打工挣钱，却因贪念进入赌博组织，最终触犯了法律。

针对本案中接受雇佣，为赌博组织从事劳务工作的陈东旭、吕勇等人，检察院通过释法说理，向他们解说认罪认罚从宽制度，促使其如实供述出该赌博组织的组织者、管理者和其他参与人，以便司法机关精准打击，避免更多人参与跨境赌博违法犯罪活动。

“虽然我今天站在被告人席上接受法律的审判，但对我而言，其实这是一种心灵的解脱，也感谢公诉人能给我自愿认罪认罚的机会，我愿意接受处罚。”2021年5月27日上午，吕勇在法庭上这样说。

我们对被告人黄龙兴、陈东旭、吕勇均适用了认罪认罚从宽制度，认定其从犯的地位，并提出了确定刑量刑建议。2020年12月21日，阳谷县法院采纳量刑建议，判处陈东旭有期徒刑二年，并处罚金3万元，判处黄龙兴拘役三个月，并处罚金5000元；于2021年5月25日判处吕勇有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元。

2021年7月8日，阳谷县检察院对被告人李文松、马兵、何国提起公诉，案件正在法院审理中。

来源：检察日报公众号

太多了，抓点小搂搂有啥意思
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才坐牢二三年，难怪波菜这么多
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大快人心，这些深恶痛绝的家伙害了多少人？
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九牛一毛，柬埔寨还有大把人干呢
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其实这是一种心灵的解脱，也感谢公诉人能给我自愿认罪认罚的机会，我愿意接受处罚。没被抓的时候可不是这鳖孙样

柬埔寨还有很多没有抓着吧！
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应该鼓励民间东南亚网络招收欧美客户.半年让他们回归原始生态，对世界做贡献
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给警察叔叔点个赞，真是太厉害了
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漏网的不少于一百人
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警察蜀黍辛苦啦！再接再励，那么多命丧异国的冤命一并查清依法审判！任重道远呐…
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活该
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加大力度
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