柬埔寨打击洗钱犯罪成绩显著

柬单网官方 · 发表于 2023-3-7 08:54:37

【柬单网综合报道】据《高棉时报》消息，柬埔寨在打击跨国金融犯罪方面取得进展。

总部位于巴黎的监管机构——金融行动特别工作组 (FATF) 于2月24日将柬埔寨从洗钱高风险国家的灰名单中删除。

FTAF认为，柬埔寨在打击洗钱和恐怖主义融资方面效果明显。

据了解，自2019年以来，柬埔寨被列入洗钱灰名单，并受到更严格的监控。此前，柬埔寨内政部发布关于洗钱的年度报告，列举去年的456起案件。其中，司法部门已经起诉60起，其余的正在接受调查或正在审理中。

去年，共有124名嫌疑人被捕，包括58名柬埔寨人、53名中国人、6名越南人、5名泰国人、1名美国人、1名老挝人和1名尼日利亚人。

人权组织Adhoc发言人Soeng Senkaruna表示，虽然FATF已将柬埔寨从洗钱灰名单中删除，但是柬埔寨应该更加努力地打击洗钱犯罪。

来源：高棉时报

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