菲律宾前市长郭华萍与另35人被控洗钱

东南亚新闻 · 发表于 2024-9-2 10:43:32

菲律宾前市长郭华萍与另35人，包括她的家人及商业伙伴等，被控87项洗钱罪，涉案金额高达70亿比索（约1亿6200万新元）。

《菲律宾星报》报道，菲反洗钱委员会、总统反有组织犯罪委员会和国家调查局星期五（8月30日）向司法部提交这些控状。

控状指被告通过个人或集体共谋行为进行资金或货币工具交易，这些非法收益是涉嫌人口贩卖、违反证券监管规定和非法交易或诈骗等不法活动所得。

反洗钱委员会负责人称，郭华萍是洗钱案的主嫌，通过多个不同实体转移资金。这些资金最终都转入一个地产公司的账户，而郭华萍正是公司股东之一。这家地产公司有一处房地产，出租给被指进行人口贩卖等不法勾当的离岸博彩业。

郭华萍据信已潜逃出境，匿藏在印度尼西亚。和她一同出逃的姐姐郭希拉8月21日在印尼落网，隔天被遣返菲律宾。

来源：联合早报

波贝失足妇女 · 发表于 2024-9-2 12:10:46

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dolphin · 发表于 2024-9-2 11:39:40

谁不喜欢钱，因为没钱就要饿死啊来自: iPhone客户端

青松（柬埔寨） · 发表于 2024-9-2 13:27:24

又是与博彩勾结来自: Android客户端

yuxin · 发表于 2024-9-2 12:22:58

这么厉害来自: Android客户端

67c669f01d7d0 · 发表于 2024-9-2 11:57:15

依法处理来自: Android客户端

我是导演186715 · 发表于 2024-9-2 11:50:31

这么厉害啊来自: Android客户端

秦汉牧马河 · 发表于 2024-9-2 11:11:12

厉害厉害来自: iPhone客户端

彭代雄 · 发表于 2024-9-2 11:03:31

杀头了算球、祸害来自: iPhone客户端

67c66acc35c46 · 发表于 2024-9-3 14:04:02

做生意转型搞政治，厉害的来自: Android客户端

原始逻辑 · 发表于 2024-9-2 23:17:14

台面人物而已来自: Android客户端

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