泰国当局对陈志等人“出手”！

2月11日，泰国反洗钱办公室（AMLO）事务委员会决议，向法院申请裁定将柬埔寨知名富豪Yim Leak和陈志的相关涉案资产收归国有。据悉，事务委员会在审查利害关系人提出的解除临时扣押及冻结资产的申请时认为，其主张的理由不足以采信，即被扣押及冻结的资产并非与犯罪无关的财产。此决议共涉及4起重大案件，总价值约130.74亿泰铢，具体如下：

1. “登泰”等人涉诈案（Yim Leak案）

登泰与维林亚、MR.SMITH BEN、卡克里亚等人涉诈案的线索指向Yim Leak，且交易记录连结至MR.SMITH BEN，其行为涉嫌诈骗公众。目前，该案的卷宗已移送检察官，并向法院申请裁定将68项涉案资产收归国有，包括土地、公寓、汽车、游艇及银行存款等，总价值约121.23亿泰铢。

2. “陈志”案

反洗钱办公室经调查发现，该案涉及网络诈骗、人口贩卖及通过数字货币洗钱等，其犯罪网络指向柬埔寨太子地产集团有限公司创始人和首席执行官陈志。目前，该案的卷宗已移送检察官，并向法院申请裁定将96项涉案资产收归国有，包括土地、现金、名牌商品及珠宝饰品等，总价值约3.45亿泰铢。

3. “符国安”案

该案涉及跨国犯罪组织成员及洗钱等犯罪行为。目前，该案的卷宗已移送检察官，并向法院申请裁定将89项涉案资产收归国有，总价值约5.60亿泰铢。

4. “Ua Angkoon”案

涉及诈骗集团通过Line群组诱骗民众投资股票交易。目前，该案的卷宗已移送检察官，并向法院申请裁定将31项涉案资产收归国有，总价值约4600万泰铢。

此外，针对上述案件中的受害者，反洗钱办公室将依法收集证据，向法院申请从涉案资产中提取赔偿以发还给受害者，而非全部收归国有，一切后续程序将严格按照法律规定处理。

来源：泰新社

 

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