核心要点：据《柬中时报》报道，柬埔寨国家银行自8月1日起，对CCU商业银行、恒丰银行及恒和商业银行启动清算程序。美国财政部资料显示，3家银行分别于不同时间被列入制裁名单。
CCU商业银行进入清算阶段
柬单网报道，8月3日，据《柬中时报》消息，柬埔寨国家银行自8月1日起，对CCU商业银行（CCU Commercial Bank）、恒丰银行（Heng Feng Cambodia Bank）及恒和商业银行（HH Bank Cambodia）启动清算程序。
柬单网查询三家银行相关信息显示，上述3家银行均曾被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入“特别指定国民和被封锁人员名单”（SDN List），但被制裁的时间、法律依据和具体原因并不完全相同。
CCU商业银行
被指与太子集团犯罪网络有关
美国财政部于2026年6月23日宣布，对被美方认定与太子集团跨国犯罪组织有关联的9名个人和26家实体实施制裁，CCU商业银行被列入其中。
根据美国财政部公布的信息，陈波是CCU商业银行的大股东，同时担任多家与太子集团有关企业的董事。
美方称，CCU商业银行由陈波拥有或控制，因此依据针对跨国犯罪组织的相关行政命令，将该银行列入SDN制裁名单。
制裁生效后，CCU商业银行在美国境内，或由美国个人及机构持有、控制的财产和财产权益将被冻结；除非获得OFAC授权，美国个人和机构一般不得与其进行交易。
OFAC同时发布一般许可证，允许相关机构在规定期限内逐步结束涉及CCU商业银行的交易，以降低制裁措施对现有客户和金融交易造成的冲击。
恒丰银行金边网点，纳入银行清算名单
恒丰银行
被指与柬埔寨网络诈骗设施关联人员有关
恒丰银行于2026年4月23日被美国财政部列入制裁名单。
OFAC资料显示，该行被登记为金融机构，英文名称为Heng Feng Cambodia Bank Plc，注册地址位于金边，并在西港设有营业地点。
美方将恒丰银行与赛昂林（Sai Aung Linn）等受制裁人员建立关联，并依据针对恶意网络活动的制裁规定采取措施。
同日，美国财政部还制裁了多家被指与柬埔寨网络诈骗园区、赌场、酒店及相关商业网络有关联的企业和个人。
美方称，有关网络涉嫌参与网络诈骗、强迫劳动及洗钱等活动。
遭美方制裁的HH Bank（恒和商业银行）大楼
恒和商业银行
2025年被列入美国制裁名单
恒和商业银行于2025年9月8日被美国财政部制裁，其英文名称为HH Bank Cambodia Plc，也曾使用Heng He Cambodia Commercial Bank等名称。
美国财政部称，恒和商业银行与巴域、菩萨省等地被指涉及虚拟货币投资诈骗和强迫劳动的企业及项目有关联。
美方据此认定，恒和商业银行由上述受制裁人员拥有或控制，并依据针对境外恶意网络活动的行政命令，将该银行列入SDN名单。
美国财政部表示，相关网络在柬埔寨经营多个由赌场或房地产项目转变而来的诈骗设施，并涉嫌通过虚拟货币投资骗局骗取受害者资金。
截至目前，柬埔寨国家银行尚未在官网公开上述3家银行的完整清算文件及具体安排，包括清算人身份、客户存款处理方式、债权申报程序和清算期限等。
粤公网安备 44010602009068号
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