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标题: 涉案近3亿，为柬埔寨等境外网络犯罪洗钱被抓 [打印本页]
作者: 新闻哥    时间: 2020-5-30 23:52
标题: 涉案近3亿，为柬埔寨等境外网络犯罪洗钱被抓
“跑分”是指利用微信或支付宝收款码，为别人进行代收款，赚取佣金，当前已广泛被犯罪分子用于“洗钱”。5月29日，桃江县公安局经过两个多月的经营，成功打掉一个为境外网络犯罪提供支付结算服务的庞大“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，该案涉案金额高达近3亿元。

2019年初，犯罪嫌疑人金某在朋友的介绍下前往柬埔寨做赌场经纪人。当年7月，金某开始在柬埔寨与他人合作经营“跑分”洗钱业务，由其联系诈骗盘、网赌资金，两名合伙人提供资金、技术，以每洗钱10000元抽利200元左右的价格，为菲律宾、柬埔寨等境外网络犯罪非法资金提供支付结算服务。随后，团伙聘请杜某宏（男，35岁，上海人）等人为客服及财务人员，并邀集王某伟、邓某磊（男，31岁，安化人）为区域代理，在益阳、桃江、安化发展“跑分”洗钱下线。截至查获之日，该犯罪团伙共帮助境外网络犯罪洗钱近3亿，非法获利400多万元。

目前，金某、杜某宏、王某伟、邓某磊等10人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被桃江县公安局依法刑拘，案件正在进一步办理中。

来源：中国新闻网

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