柬埔寨柬单网

标题: 严打地下钱庄：通报外汇违规典型案例，个人最高被罚1372万 [打印本页]
作者: 中国热点    时间: 2020-7-3 13:04
标题: 严打地下钱庄：通报外汇违规典型案例，个人最高被罚1372万


中国国家外汇管理局(下称“外汇局”)2日对外通报了10起外汇违规典型案例。与以往案例通报有所不同，此次通报所有典型案例均与地下钱庄非法买卖外汇有关，其中个人案例最高被罚1372万元(人民币，下同)。

记者梳理发现，10起案例中包括8起个人案例和2起企业案例，而外汇局保持了对地下钱庄的高压打击态势，对上述案例均严厉查处，共涉及违规金额3600余万美元，总计处罚金额2400余万元。

其中有一案例为北京籍赵某非法买卖外汇案：2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1372万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。被罚1372万元为此次通报中的个人被罚最高数额。

外汇局相关部门负责人介绍，此次通报案例涉事主体主要通过地下钱庄，多采取境内外资金对敲方式，完成资金非法汇兑和跨境转移，资金运作手法隐蔽化、多样化。外汇局在对这些违法违规行为严厉处罚的同时，协同相关部门将其纳入征信记录，并在日常监管中重点关注，加大惩戒力度。

(, 下载次数: 2)