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标题: 中国男子携1亿美元现金赌博，赌场被罚50万美元 [打印本页]

作者: 海外新闻 时间: 2021-11-9 16:57
标题: 中国男子携1亿美元现金赌博，赌场被罚50万美元
洛杉矶一家赌场近日被处以巨额罚款，原因是一名“豪赌客”带着1亿美元现金来到该赌场玩百家乐，而该赌场未及时向金融监管机构和美国国税局（IRS）发出警告。

美国检方未透露这位豪客的姓名和身份，只是说他是一位中国公民。他在2016年的8个月时间里，曾100多次造访洛杉矶龙凤大赌场度假酒店（Bicycle Hotel &Casino），经常带着装满现金的行李包来玩百家乐。

检方说，在很多情况下，这名赌徒的助手会用数百万美元现金换取筹码，在他长达数月的疯狂赌博过程中，这名豪赌客进进出出的金额达到约1亿美元。

而根据规定，如果赌客用现金购买价值超过1万美元的筹码，赌场必须向美国财政部提交一份货币交易报告和赌场可疑活动报告。

但检方称，该赌场经常以这名赌徒的助理的名义填写表格，这违反了法律。上周，该赌场与美国司法部达成了一项不起诉协议。根据协议，该赌场将支付50万美元罚款，并修改其反洗钱协议。

来源：金融界

作者: 太使館天涯旅游 时间: 2021-11-9 17:08
等大马云顶拿到纽约赌场牌照去纽约玩1亿就不显得多了

作者: 简单的幸运 时间: 2021-11-9 17:38
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作者: Zhuanzhibufu 时间: 2021-11-9 17:39
一看就知道是中国人

作者: 。。。港湾 时间: 2021-11-9 17:40
才罚五十万，处罚太轻了

作者: Jacky20112 时间: 2021-11-9 18:03
洗钱的

作者: vtarcnu 时间: 2021-11-9 18:07
好的，

作者: vtarcnu 时间: 2021-11-9 18:07
加油，

作者: 凝望 时间: 2021-11-9 18:08
这洗得…

作者: CDO 时间: 2021-11-9 18:50
路过

作者: CTO 时间: 2021-11-9 19:12
路过

作者: 龜灏手机批发 时间: 2021-11-9 19:17
這樣洗的干淨些，別笑，都不許笑哈哈

作者: CIO 时间: 2021-11-9 19:27
路过

作者: 张晓川 时间: 2021-11-9 19:30
！

作者: 天籁 时间: 2021-11-9 19:46
贫穷限制了我的想象……

作者: 多彩生活 时间: 2021-11-9 19:58
厉害

作者: CCO 时间: 2021-11-9 20:03
路过

作者: 阿里灯灯 时间: 2021-11-9 20:03
赌场没有法律的

作者: 商永诚 时间: 2021-11-9 20:04
加油

作者: 神成 时间: 2021-11-9 20:37
眼红了

作者: zbz沉默是金 时间: 2021-11-9 20:41
富豪

作者: laopiao8888 时间: 2021-11-9 20:50
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作者: 大美丽 时间: 2021-11-9 22:24
哇

作者: yuxin 时间: 2021-11-9 23:19
有钱人做的事

作者: 好运生鲜配送 时间: 2021-11-10 06:00
洗刷刷

作者: 永强 时间: 2021-11-10 06:09
真有钱

作者: 柬漂达人 时间: 2021-11-10 07:26
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作者: 金边城兴地产杨 时间: 2021-11-10 07:49
除了牛逼还是牛逼

作者: 谢军 时间: 2021-11-10 07:54
中国人牛B

作者: 青松（柬埔寨） 时间: 2021-11-10 08:01
蛀虫

作者: D天道酬勤Q 时间: 2021-11-10 08:06
这个制度定的好

作者: 李翠容 时间: 2021-11-10 08:09
有钱就是牛

作者: 栢立君 时间: 2021-11-10 08:13
呵呵

作者: 卫星电视器材 时间: 2021-11-10 08:13
加油

作者: 小曾代办结婚证 时间: 2021-11-10 08:21
明摆的就是洗钱。

作者: LONGHA 时间: 2021-11-10 09:03
美金来路不明，应该没收赌资。

作者: liukele 时间: 2021-11-10 10:15
为什么有钱的都说是中国人？

作者: 秦汉牧马河 时间: 2021-11-10 12:38

作者: 机票签证 时间: 2021-11-10 15:12
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作者: 浮沉 时间: 2021-11-10 15:42
一亿美元只花50万美元就洗白了值

作者: 老家伙 时间: 2021-11-10 18:33
看看西港的赌场

作者: 蔡志明 时间: 2021-11-10 21:23
Wow

作者: 達人1 时间: 2021-11-11 12:38
牛逼

作者: raykwt2018 时间: 2021-11-13 21:50
*^O^*

作者: 永强 时间: 2021-11-17 06:42
应该是洗钱的吧

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