网友哭诉：从新加坡汇$1万血汗钱回国，竟因涉赃款姐姐被安徽警方抓了！ - 柬埔寨柬单网

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有苦主明明（化名）这样说道，从新加坡汇一万血汗钱回国，最终竟变成赃款。被警察逮捕，判入狱一周，还留下案底。

在2月25日，出席出席此次简报会的明明讲述，他在去年6月11日，给在中国安徽的姐姐汇款1万400新币。

竟没想到给姐姐惹来很大的麻烦，季节街道公安局的通知，被认定这笔钱是赃款，且涉及一起2023年的江苏网络诈骗案，损失金额高达800万，因此被冻结。

这件事情发生后，安徽姐姐入狱一周并留下案底。因此，明明今天出席简报会的目的就是希望有关机构找到合理的解决办法，还家人清白，并且尽快解冻被冻结的户头。除了明明汇款给姐姐被冻结以外，还有很多和明明一样的苦主在新加坡汇钱被冻结，向银行要钱无人解决。

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02

新加坡当局今晨召开第一场简报会

为受害人披露案件详情

这不，来到现场的69岁苦主阿汤（化名）：“出席此次简报会，希望当局能够帮助他们获得凭据，以便中国当局给他们解冻当地的银行账号。”

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他还说：“我不知道拿不拿得回钱，但希望能从简报会得到答案，好让我们拿到凭证，早点拿回钱。”

但据其余受访者透露，会上有10至15分钟的提问环节，只有三四人提问。当被问到当局能否拿到他们的汇款记录，以便向中国警方证明时，当局说目前做不到。

还有苦主称：“希望中新两国强强联手，将大家被冻的辛苦钱追回！”

从昨天开始有受到影响的汇款者陆陆续续收到了来自新加坡人力部的短信、电话，邀请他们参加在今天举行的简报会，当局预料到届时会有数百人参加，于是分了几个场次，为大家披露最新的案情进展。

并向他们传达了来自警方与金管局发布的关于某立的联合调查声明，向其保证，正在进行的调查并不会对某立潜在的私人索赔造成影响。还建议受到影响的客工在必要的时候，可向非政府组织寻求无偿的法律指导。

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新加坡政府今早10:00在新加坡国家发展部礼堂举办第一场简报会，数十名苦主陆续抵达现场。

03

新加坡警方接获超840起汇款被冻结案件

510起都与汇款公司某立有关

截至本月20日，警方已经接获了超840起汇款到中国后，当地银行户头遭遇冻结的报案，涉案总额约为$1600万新（约合￥8000万）！其中有510起案件与某山有关，其余案件则与某诚、某生以及其他汇款公司有关。

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当局还透露说，某立在接受审查的期间，毫无预兆的通知金管局说：“想要交出牌照，停止生意。”

同时当局还接获了某立公司与董事的个人银行户头出现了异常的转账活动通报。正是因为这些新的线索，新加坡警方和金管局才决定要展开联合调查！

目前，金管局还说，会采取额外的措施来监管某立公司的银行户头资金流向，包括指示某立在提取和转移任何资金时须获得批准。为的是保证某立户头内的资金足以履行该公司未完成的汇款义务。

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根据付款服务法令，某山汇款公司的执照有效期至今年2月29日为止。这让受害的中国人们内心更加焦灼！

另外根据新加坡出台的有关破产、重组与解散法令，如若欺诈交易罪名成立，罚款最高可达$15000新（约合￥75000）、判监最高7年，或两者兼施。如果抵触金融服务和市场法令、付款服务法令成立，则会被罚$12500新（约合￥62500）-$1000000新（约合￥5000000），或判监最高12个月亦或两者兼施，重犯还可能会被追加罚款。

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警方表示，将会毫不犹豫地对违法者采取行动，包括未经警方许可私下组织或参与公共集会。

04

被调查的两位某立高管

曾因识破骗局被授予“公民意识奖”

在先前的报道中，只说了某立汇款公司有两名负责人涉嫌经营生意是以欺诈为目的，且并未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务被调查，除年龄以外并未透露其他有关被调查人员的其他信息。

但就在11个小时前，有人透露说被调查的两位某立的负责人可能是43岁的某立女董事诺迪（化名）以及合规经理沙瓦（化名）。

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据会计与企业管制局（ACRA）的记录显示，诺迪是在2018年的10月30日被委任为某立的董事，是新加坡公民。

万事通通过检索过去发生的有关某立的新闻发现，在2017年时，一名75岁的老妇人接到了冒充中国公检法的诈骗电话，让她与某个女子会面后一同到某立将$40000新（约合￥200000）的积蓄全部汇到中国！

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当时某立的副总理发现了其中的猫腻，他说：“两人来到店里汇款时，自称是母女俩，但是行为举止不似亲母子，年轻女子主导整个汇款过程，不让老妇人插话，老妇人则是死死攥紧了现金不肯松手，他发现这个情况后，立即通知了当时的总经理。

当时的总经理得知情况后，本想拒绝汇款后，骗子就会罢手，但没想到骗子说要带老妇人去别处汇款，于是总经理及时改口并找准时机报警，成功帮老妇人躲过了骗局，二人也因此受到了表扬，警方还为他们颁发了公民意识奖。

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但让万事通没想到的是，目前正在接受调查的女董事诺迪与合规经理沙瓦就是当年发现汇款蹊跷的人！

这可真是不能轻易判断一个人的好与坏！

05

某立大门紧闭被查封19箱重要文件

24日下午开门，受害者齐聚门口讨说法

23日，办案人员在某立的公司内部搜证，查封了19箱重要文件！

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当天20多名便衣关闭了某立的卷闸进行搜证。

很多当天上门想要换钱的人们看到大门紧闭的某立，都懵了！担心自己的钱款无法被追回…

苦主们选择在2月24日也就是（本周六）某立被当局要求开门营业的当天来到某立讨要说法。

却发现大门紧闭！等到中午12点的时候，某立才打开了大门，某立的工作人员说按照当局指示开门提供咨询服务，但是不再接受新进来的交易请求。

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60岁的苦主老严（化名）在2022年的4月份通过某立进行第三方汇款，将攒下来的$20000多新（约合￥100000）汇给远在中国的妻子，但谁知就是这次的汇款导致他的户头被冻结了。

这可急坏了老严，这回某立说要交出牌照后，再也坐不住了。他说：“自己挣得都是辛苦钱，每回来只是想要银行流水的证明，但对方却一再敷衍推脱，现在如果他们不开门了，把公司关了，以后怕是再难找到他们了，辛辛苦苦挣的钱就彻底打了水漂……”

还有很多与老严情况差不多的苦主。

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51岁做清洁员的高女士（化名）来到某立讨要说法，某立员工给出的说法是：“所有手续和疑问都必须通过电邮联系并抄送给金管局，7个工作日内就会得到答复。”

06

新加坡金管局：

“已指示某立帮助受影响的顾客提起上诉”

此外，做教师的王小姐（化名）说：“前段时间看到某立的工作人员一直都在愁眉苦脸，就开始担心是不是出事了，担心自己的被冻结的合法收入再出问题，连着好些天四处奔走，收集证据解冻。”

对此，金管局说：“已经指示某立继续提供相关文件，帮助受到影响的顾客向中国当局提起上诉。”

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