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特大网赌案:189人被捕,涉及支付公司、境外骨干等 [复制链接]

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柬单网官方 发表于 2022-1-25 13:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题


警情·牵出特大网赌案

2021年3月26日,河南南阳镇平县居民孙某报警称:2020年12月以来,其通过某境外网络平台共输掉人民币1万多元。
镇平县公安局迅速调集警力对该案专案侦查。

经查,该网站设置多种电子“博彩”栏目,有传统的彩票项目幸快3、好运快3等,还有棋牌项目炸金花、牛牛、21点、百家乐、龙虎斗、德州扑克等。

网站贴出了“即时注册、随时提取、赢率高达97%”等蛊惑性标语,极易蛊惑防备心较低的网民。  

种种数据显示,该网站背后隐藏着一个人数甚众的网上犯罪集团。

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侦查·揭开网赌真面目

警方侦查发现,网络赌博平台为逃避法律惩戒打击,组织骨干分子先行在境外购买或租赁服务器作为“根据地”,创建以“某某娱乐公司”为幌子的境外合法身份。

而后把赌盘分割成一定规模的多级分栏,在国内吸纳部分中高层代理,层层下发分包。

网赌集团上下级代理之间关系交叉复杂,公司与代理之间的分盘、对账等都通过网络在线操作、支付,同伙间无需碰面,吸纳的参赌人员也都是使用账号登录,账号投入或提现。

整个犯罪集团呈现出“机构严密、层级紧凑、联络频繁,成员间却又未曾见面互不了解”的既紧密又松散的网络特点。

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千里·追捕犯罪嫌疑人

警方精心组织、周密部署、强力攻坚,通过近6个月的艰苦奋战,专案组摸清了该跨境网络赌博集团的犯罪架构、犯罪特点,相关犯罪嫌疑人已纳入监管掌控,收网时机成熟。

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专案组首先奔赴陕西,对涉及为该网络赌博平台提供技术支持的公司人员实施抓捕,当场抓获犯罪嫌疑人13人,并对部分网络赌博平台源代码、聊天工具源代码、后台数据服务器数据等进行固定。

同时,根据该公司技术人员供述,专案民警迅速锁定了境外骨干人员8人,在其返回境内后全部抓获归案

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随后,镇平警方先后70余次分赴广东、贵州、云南、福建、重庆、天津等15省40余地市县区,对国内网络赌博代理开展分步骤、全链条、清源式打击。

2021年12月15日,该团伙最后一名网络赌博代理人员代某在贵州被抓捕归案

截至目前,共抓获犯罪嫌疑人189名,其中犯罪集团的“高管层”嫌疑人8名,现已全部移送检察机关。行动捣毁四方支付公司4个,地下钱庄1个

捣毁提供技术支持公司1个,调取资金流水4000余次,冻结银行卡1000余张,收缴、追缴、罚没涉案资金825.8万元,扣押涉案电脑62台、手机210部、车辆2辆。

目前,该犯罪集团主要枝干架构全部打掉,外围关联性犯罪成员也基本落网,公安机关侦查完结。



精彩评论5

天天向上麦克 发表于 2022-1-25 18:25:03 来自手机 | 显示全部楼层
什么时候让这些园区再不要骗中国人了?他们子女是诈骗犯的后代,好到哪里去?来自: iPhone客户端
金边刘德华 发表于 2022-1-25 15:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
一个赌徒,要是他赢了,肯定不报警。来自: Android客户端
桂林阳朔的 发表于 2022-1-25 14:10:56 来自手机 | 显示全部楼层
对柬埔寨来说,这只是冰山一角而已。来自: Android客户端
随便的人 发表于 2022-1-26 23:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
点个赞来自: Android客户端
礼貌的香菜 发表于 2022-2-1 06:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
好样的来自: iPhone客户端
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