34人涉及美国风险名单，商业部发出警示

核心要点：商业部称发现34名疑似涉及美国风险名单的人员，强调企业年报及股东信息核查的重要性。

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柬埔寨商业部发现34人涉及美国风险名单

 

柬单网报道，10月8日，柬埔寨商业部国务秘书兼发言人潘索维杰当天透露，商业部在相关审查中发现34名疑似涉及美国风险名单的人员，其中7人被报告为涉及金融犯罪。

潘索维杰当天出席商业登记现代化工作宣传研讨会，并就柬埔寨企业年度申报制度的重要性发表讲话。

他表示，政府正在推动建立更加透明和规范的商业环境，鼓励所有依法登记的企业履行年度申报义务。

根据商业部介绍，年度申报不仅是企业需要完成的行政程序，也有助于有关部门掌握企业实际经营情况。

其中，企业年度申报资料涉及股东背景、董事会成员及其他基本企业信息。

潘索维杰强调，相关制度有助于政府了解企业股东及管理人员的身份背景，减少企业经营中的不规范行为。

他指出，柬埔寨正在努力推动建立透明、合规的商业环境，避免因涉嫌金融犯罪或其他高风险活动的个人及企业影响国际社会对柬埔寨商业环境的信任。

潘索维杰表示，政府不希望柬埔寨被列入国际金融监管相关灰名单或黑名单，也不希望出现企业股东涉及国际风险名单而影响国家商业声誉的情况。

他透露，商业部此前在相关审查中发现34名疑似涉及美国风险名单的人员，其中7人被报告为涉及金融犯罪。

不过，相关报道没有进一步公布上述人员姓名、所涉及企业名称，以及美国有关名单的具体类别和法律性质。

因此，目前尚不能认定全部34人均已受到美国政府正式制裁。

 

编辑：Miles
审核：Miles

看来柬埔寨挺重视这事的。