海外新闻 发表于 2021-11-9 16:57:53

中国男子携1亿美元现金赌博，赌场被罚50万美元

洛杉矶一家赌场近日被处以巨额罚款，原因是一名“豪赌客”带着1亿美元现金来到该赌场玩百家乐，而该赌场未及时向金融监管机构和美国国税局（IRS）发出警告。

美国检方未透露这位豪客的姓名和身份，只是说他是一位中国公民。他在2016年的8个月时间里，曾100多次造访洛杉矶龙凤大赌场度假酒店（Bicycle Hotel &Casino），经常带着装满现金的行李包来玩百家乐。

检方说，在很多情况下，这名赌徒的助手会用数百万美元现金换取筹码，在他长达数月的疯狂赌博过程中，这名豪赌客进进出出的金额达到约1亿美元。

而根据规定，如果赌客用现金购买价值超过1万美元的筹码，赌场必须向美国财政部提交一份货币交易报告和赌场可疑活动报告。

但检方称，该赌场经常以这名赌徒的助理的名义填写表格，这违反了法律。上周，该赌场与美国司法部达成了一项不起诉协议。根据协议，该赌场将支付50万美元罚款，并修改其反洗钱协议。

来源：金融界

太使館天涯旅游 发表于 2021-11-9 17:08:23

等大马云顶 拿到纽约赌场牌照 去纽约玩1亿就不显得多了

Zhuanzhibufu 发表于 2021-11-9 17:39:45

一看就知道是中国人

龜灏手机批发 发表于 2021-11-9 19:17:23

這樣洗的干淨些，別笑，都不許笑哈哈

简单的幸运 发表于 2021-11-9 17:38:20

。。。港湾 发表于 2021-11-9 17:40:35

才罚五十万，处罚太轻了

天籁 发表于 2021-11-9 19:46:11

贫穷限制了我的想象……

Jacky20112 发表于 2021-11-9 18:03:38

洗钱的

谢军 发表于 2021-11-10 07:54:13

中国人牛B

67c66a77df7dc 发表于 2021-11-9 18:07:32

好的，

yuxin 发表于 2021-11-9 23:19:09

有钱人做的事

67c66a77df7dc 发表于 2021-11-9 18:07:38

加油，

凝望 发表于 2021-11-9 18:08:27

这洗得…

CDO 发表于 2021-11-9 18:50:04

路过
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