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中国男子携1亿美元现金赌博,赌场被罚50万美元   [复制链接]

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海外新闻 发表于 2021-11-9 16:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
洛杉矶一家赌场近日被处以巨额罚款,原因是一名“豪赌客”带着1亿美元现金来到该赌场玩百家乐,而该赌场未及时向金融监管机构和美国国税局(IRS)发出警告。

美国检方未透露这位豪客的姓名和身份,只是说他是一位中国公民。他在2016年的8个月时间里,曾100多次造访洛杉矶龙凤大赌场度假酒店(Bicycle Hotel &Casino),经常带着装满现金的行李包来玩百家乐。

检方说,在很多情况下,这名赌徒的助手会用数百万美元现金换取筹码,在他长达数月的疯狂赌博过程中,这名豪赌客进进出出的金额达到约1亿美元。

而根据规定,如果赌客用现金购买价值超过1万美元的筹码,赌场必须向美国财政部提交一份货币交易报告和赌场可疑活动报告。

但检方称,该赌场经常以这名赌徒的助理的名义填写表格,这违反了法律。上周,该赌场与美国司法部达成了一项不起诉协议。根据协议,该赌场将支付50万美元罚款,并修改其反洗钱协议。

来源:金融界

精彩评论45

太使館天涯旅游 发表于 2021-11-9 17:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
等大马云顶 拿到纽约赌场牌照 去纽约玩1亿就不显得多了
来自: iPhone客户端
Zhuanzhibufu 发表于 2021-11-9 17:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
一看就知道是中国人
来自: iPhone客户端
龜灏手机批发 发表于 2021-11-9 19:17:23 来自手机 | 显示全部楼层
這樣洗的干淨些,別笑,都不許笑哈哈
来自: iPhone客户端
简单的幸运 发表于 2021-11-9 17:38:20 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
。。。港湾 发表于 2021-11-9 17:40:35 来自手机 | 显示全部楼层
才罚五十万,处罚太轻了
来自: Android客户端
天籁 发表于 2021-11-9 19:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
贫穷限制了我的想象……
来自: Android客户端
Jacky20112 发表于 2021-11-9 18:03:38 来自手机 | 显示全部楼层
洗钱的
来自: Android客户端
谢军 发表于 2021-11-10 07:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
中国人牛B
来自: Android客户端
vtarcnu 发表于 2021-11-9 18:07:32 来自手机 | 显示全部楼层
好的  ,
来自: Android客户端
yuxin 发表于 2021-11-9 23:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
有钱人做的事
来自: iPhone客户端
vtarcnu 发表于 2021-11-9 18:07:38 来自手机 | 显示全部楼层
加油  ,
来自: Android客户端
凝望 发表于 2021-11-9 18:08:27 来自手机 | 显示全部楼层
这洗得…
来自: Android客户端
CDO 发表于 2021-11-9 18:50:04 来自手机 | 显示全部楼层
路过
来自: Android客户端
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