金边报道 翁仁典于25日出席“使用反洗钱手段打击腐败”研讨会时,作出了如上表示。 他表示,一旦柬埔寨列入“灰名单”,所有进出柬埔寨的交易款项可能被国外银行严格监查,影响国外通汇银行与柬埔寨银行业往来的意愿,导致银行、建筑和房地产等将受到影响。 “我们还有15个月时间修正和弥补洗钱漏洞。”他表示,柬埔寨必须通过修法和举措等作为,避免被纳入“灰名单”。 翁仁典坦承,柬埔寨在打击洗钱方面存在漏洞、缺乏政策和行动计划,尤其是对博彩和房地产的监查。 他表示,反贪局将与世界银行合作,共同制定相关政策,以推动打击洗钱力度,清除洗钱集团。 位于瑞士的巴塞尔管理问题研究所近期发布2016年世界各国洗钱风险指数排行榜,柬埔寨被列入世界10大洗钱风险最高的国家之一。 负责制定上述排名的巴塞尔管理问题研究所认为,虽然柬埔寨不断完善立法,以防范国际洗钱活动的发生,但因柬埔寨是个以现金为主及高度美元化的国家,这使到柬埔寨在应对洗钱问题、防止向恐怖活动提供资金方面,显得脆弱。 当日举行的“使用反洗钱手段打击腐败”研讨会是由反贪局与世界银行共同举办。 |
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