内政部：今年前9个月侦破42起洗钱案件

 

【柬单网综合报道】据柬媒消息，在柬埔寨被国际金融行动特别工作组（FATF）正式移出“灰名单”后，内政部继续加强对洗钱犯罪的打击力度。据内政部发言人杜速克透露，截至2025年前9个月，内政部专业执法力量共查获并立案侦办洗钱案件42起，并已将案件移送法院处理。
杜速克介绍，在此期间，警方共打击各类犯罪案件145起，其中与毒品相关案件140起、经济犯罪1起。通过深入调查，这些案件中共发现涉嫌洗钱行为77起，最终形成并提交法院的洗钱案件共有42起，涉案人员129人，其中大多数与毒品犯罪有关。
他指出，洗钱犯罪是当前全球性问题之一，犯罪手法日趋复杂多样。柬埔寨政府始终重视并积极参与国际合作，与各国保持密切协作，无论是在双边、多边、地区或全球框架下，都共同致力于打击洗钱和恐怖融资活动。
值得注意的是，总部位于巴黎的国际反洗钱与金融犯罪监督机构——金融行动特别工作组（FATF），已于2023年2月正式将柬埔寨移出其“灰名单”。此前，柬埔寨自2019年起连续4年被列入该名单，原因是当时被认为在反洗钱监管体系上存在风险。
尽管成功脱离“灰名单”，但内政部长苏速卡曾重申，柬埔寨政府将继续保持高度警惕，坚决防止柬埔寨再度被列入灰名单。他强调，政府将持续打击洗钱、网络诈骗以及人口贩运等相关犯罪，确保金融体系的透明与安全。
来源 ：综合自柬媒
编译 ：Yuan
校对 ：Miles-T

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